1、1 证券代码：002004 证券 简称：华邦 健康 公告编号：2019066 华邦 生 命健 康 股份 有限 公司 关于 召开2019 年第 三 次 临时 股东 大会的 通知 本 公司 及 董事 会 全体 成 员保 证公 告内 容 真实、准确 和 完整，并对 公 告中 的虚假 记载、误 导 性陈 述或 者重 大遗 漏承 担责 任。一、召开 会议 的 基本情况 1.股东大会届次：2019 年第 三 次临时股东大会。2.股东大会的 召集人：公司董事会。华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第十二次会议于2019 年 12 月 13 日召 开，会议 审议 通 过了 关于召开201
2、9 年第三次临时股东大 会的 议案。3.会议召开的合法、合规性。本次股东大会的召集和召开符合 公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。4.会议召开的日期、时间。（1）现场会议召开时间：2019 年 12 月30 日（星期 一）下午14:00；（2）网络 投票 时间：2019 年 12 月 30 日。其中，通过 深圳 证券 交易 所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午13:00 至 15:00；通过 深圳证 券交易所互联网投票的具体时 间为2019 年12 月 30日上午 9:15 至下午15
3、:00 期间的任意时间。5.会议的 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司 股东 应选 择现 场投 票、网络 投票 中的 一种 方式，如果 同一 表决 权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6.出席对象。（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2019 年12 月 24日（星 期 二，股权 登记 日）下午收市时在中国 证券登记 结算 有限 公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式 委 托代理人出2 席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书 见附件二）；（2）公司董事、监事及其他高级管理人
4、员；（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。二、会议 审议 事 项（一）本次股东大会审议议案 1.审议关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议 案；2.审议 关 于增 加 2019 年度日常关联交易预计及预计2020 年度日常关联交易的 议案；3.审议关于预计 2020 年度开展 远期结售 汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务的 议案。（二）议案的披露情况 以上 三 个议 案已 全部 经 公司 第七届董事会第十二次会议 审议通过，详见 公司同日 刊载于 巨潮资讯网（）的 相关 公告。上述 三 个议案中议案1 为特别决
5、议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理 人）所持 表决 权的 三分 之二 以上 通过 方为 有效；其余 议案 皆为 普通 表决议案，需经 出席 股东 大会 的股 东（包 括股 东代 理人）所持 表决 权的 二分 之一 以上通过方为有效。本次股东大会审议的议案1 和议案2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决 单独 计票，单独 计票 的结 果将 于本 次股东大会决议公告时同步公开披 露。三、现场 会议 登 记方 法 1.登记 方式：法人 股东 持单 位持 股凭 证、营业 执照 复印 件、法人 授权 委托 书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人
6、身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。3 2.登记时间：2019 年12 月 27 日（星期五）上午 8:30 11:30，下午 13:3015:00。股东 若委 托代 理人 出席会议并行使表决权 的，应将 授 权委托书于2019年12 月 27 日（含 27 日）前送达或传真至本公司登记地点。3.登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参与
7、 网络 投 票的 股东 的身 份认 证与 投票 程序 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项 1.会议联系人：陈志 电话：023-67886985 传真：023-67886985 地址：重庆市渝北区人 和星光大道69 号 邮编：401121 2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。六、备查文件 第七届董事会第十二次会议决议。特此公告。华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2019
8、年12 月 14 日 4 附件一：参 加网 络投 票的具 体操 作流 程 一、网络 投票 的 程序 1.投票代码：362004。2.投票 简称：“华 邦投 票”。3.议案设置及意见表决。（1）议案设 置。表 1 股东 大 会议 案对 应“议案 编码”一 览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 总议案 100 议案1 关于公司及控股子公司2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案 1.00 议案2 关于增加2019 年度日常关联交易预计及预计2020 年度日常关联交易的议案 2.00 议案3 关于预计2020 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案 3.00（2）填报
9、 表决 意见:本次股东大会议案 均为非累积 投票议案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。（3）股东对总 议案进行投票，视为对除累积投票提案 外的其他所有提案表达相 同意 见。股东 对总 议案 与具 体提 案重 复投 票时，以第 一次 有效 投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。二、通过 深交 所 交易 系统 投票 的程 序 1.投 票 时 间：2019 年12月30 日 的交 易
10、时 间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。2.股东可以登 录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 5 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年12月30日（股东大会召开当日）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务 指引（2016 年修 订）的规 定办 理身 份认 证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程 可登 录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数
11、字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。6 附件二：授 权委 托书 兹委托 先生（女 士）代表 本公 司（本 人）出席 华邦 生命 健康 股 份有 限公司 2019 年第 三 次临时股 东大会，并代为行使表决权。委托 人（签名）：委托人营业执照注册（身份证）号：委托人持股数：委托人股东帐号：受托 人（签名）：受托人身份证号码：委托日期：2019 年 月 日 会议表决情况 议 案 名 称 表决情况 备 注 同意 反对 弃权 议案1 关 于公 司 及控 股 子公 司2020 年 度向 银 行 申请授信额度及担保事项的议案 请在相应方框内画“”议案2 关 于增 加2019 年 度 日常 关联 交 易预 计 及 预计2020 年度日常关联交易的 议案 议案3 关 于预 计2020 年 度 开展 远期 结 售汇 业 务 和人民币对外汇期权组合等业务的议案 注：1、股东请在选项方框中打“”；2、每项均为单选，多选为无效票。
