1、1 鸿达兴业 股份有 限 公司独立 董事 关于公司 第七 届 董 事会 第十 九 次（临 时）会议 相关事 项 的独立意 见 根据上市公司治理准则、在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等相关法律、法规及 公司章程、公司独立董事工作制度 等有关规定，作为鸿达兴业股 份有限 公司（以下简称“公司”）的 独立董事，我们 在认真 审阅相关材料的基础上，就公司第七 届董事会第十九次（临时）会议审议的关于调整非公开发行股票方案及本次非公开发行股票涉及关联交易 事项，发表如下独立意见：公司第 七届董事会第 十
2、九次（临时）会议审议 关于调整公司本次非公开发行 股 票 方 案 的 议 案、关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案（二次 修 订 稿）的 议 案、关于签订附条件生效的股份认购合同的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 等相关议案，鉴于本次非公开发行股票方案需调整 发行对象、发行数量、发行价格、限售期等有关内容，对公司非公开发行股票预案 等有关文件 进行 相应修订。经审阅，现对本次非公开发行股票方案 调整事项及调整后的方案发行如下意见：1、本次 募集资 金投资 项目市场 前景良 好，符 合国家产 业政策 和行业 发展趋势，有助 于公司 实现长 远发展战 略。本 次非公
3、 开发行股票 有利 于改善 资本结构，有利于公司长期发展。本次调整后的非 公 开 发 行 股 票 方案 及 修 订 后 的 预 案 符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则 等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。2、公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）参与公司本次非公开发行股票认购，本次非公开发行构成关联交易。公司本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，本次 非公开 发行 股票的最 终发行 价格将 在公司取 得中国
4、证监会 关于本次发行的核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿 达兴业集团”）作为发行对象之一，2 不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接 受市场询价结果，按照与其他发行对象相 同的价 格认购 本次非公 开发行 的股票。本次发 行定价 符合法 律、法规、规范性文件的规定。公司与鸿达兴业集团签订的附条件生效的股份认购 合同相关约定公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。3、公司 董事会 会议审 议此次关 联交易 事项的 相关议案 前已经 我们事 前审查并出具了事前认可意见，董事会会议
5、在审议涉及关联交易的议案时，关联董事已按有关规定回避表决，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。4、本次 非 公开 发行 股 票及涉及 关联交 易 事项 尚需提交 公司股 东大会 审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。综上，本次非公开发行的对象鸿达兴业集团系公司控股股东，本次非公开发行构成关联交易，该关联交易定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定。公司与鸿达兴业集团签订的附条件生效的股份认购合同相关约定公平合理，且本次非公开发行有利于改善资本结构，有利于公司长期发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意本次 修订 后的非公开发行股票预案（二次修订稿）等相关 材料，并同意将 该等议案提交公司股东大会审议，相关议案经股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。独立董事：崔毅、温和、廖锐浩 二二 一年六月二十三 日
