1、 1 证券代码：000001 证 券简称：平安银 行 公告 编号：2020-031 优先股代码：140002 优先股 简称：平银优 01 平 安 银行 股份 有限 公 司董 事会 决议 公告 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重 大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第 十一次会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 17 日向各董事 发出。会议于 2020 年 8 月 27 日在本公司 召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 15 人（包括独立董事 5 人），董事
2、长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世 邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生 共 15 人到现场或通过 视频等方式参加了会议。公司第十 届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群 到现场 或通过视频 等方式列席了会议。会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：一、审议通过了 平安银行股份有限公司 2020 年半年度报告及平安银行股份有限公司 2020 年半年度报告摘要。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。二、审议通过了 关于 2020 年不良资产核销 及处置业务授权调整的 议 案。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。三、审议通过了 平安银行 2020 年上半年全 面风险管理报告。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。四、审议通过了 关于优化 的议案。本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。特此公告。平安银行股份有限公司董事会 2020 年 8 月 28 日
