1、证 券代 码：002114 证 券简 称：罗平锌 电 公告 编号：2021-035 云 南 罗 平 锌 电 股份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第十 九 次（临 时）会 议 决 议 公 告 一、会 议召开 基本 情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2021 年 4 月27 日上午9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2021 年4 月22 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有 董事 9 名，应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，收回有效表决票 9 张。会议的召集、召开符合公司法和公司章程的相关规定。二
2、、会 议议案 审议 情况 1、会 议以 9 票 同意、0 票反 对、0 票 弃权，审 议通 过了关 于2021 年第 一季 度报 告正文 及全 文的 议案；2021 年第一季度报告全文 与本决议同日在巨潮资讯网（）披露，2021 年第一季度报告正文 与本决议同日刊登于 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 和 巨潮资讯网（）。2、会 议以 9 票 同意、0 票反 对、0 票弃 权，审议通 过了 关于 会计 政策变更 的 议案；具体内容详见同日披露在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（）上的公司关于会计政策变更的公告。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息
3、披露网站巨潮资讯网（）。3、会 议以 7 票 同意、0 票反 对、0 票弃 权、2 票回 避，其 中关 联董事 卢家 华先 生、喻永 贤先 生回避表 决，审议 通过 了关于 资 产收购 暨关 联交易的 预案；本公司及 董事 会全体 成 员保证信 息披 露的内 容 真实、准 确、完 整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（）上的公司关于资产收购暨关联交易的公告。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。本预案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。4、会 议以 9 票 同意、0 票反 对、0 票 弃权，审议通 过了 关于 提请 召开 2021年 第二 次临时 股东 大会 的议 案。公司董事会决定于 2021 年 5 月14 日（星期五）15:00 召开2021 年第二次临时股东大会，通知内容详见同日披露在 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（）上的公司关于召开2021 年第二次临时股东大会通知的公告。三、备 查文件 1、公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议。特 此公 告 云 南罗 平锌电 股份 有限公 司 董 事 会 2021 年 4 月 29 日
