1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有 限公司 独立董事提名人声明（邵铁瑞）提 名人 湖 南天 润数 字娱 乐文 化传 媒股 份有限 公司 董事会 现就提 名 邵 铁瑞 为湖南天 润数字娱乐文化 传媒股份 有限公司 第 12 届董事 会独立董 事候选人发 表公开声 明。被提 名人已书面同意出任 湖南天润数字娱乐文化传媒股份 有限公司 第 12 届董事会独 立董事候 选人。本次提名是在充 分了解被 提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部 兼职等情 况后作出的，本提名 人认为被 提名人符 合相关 法律、行政 法 规、部门规章、规范性 文件和深 圳证券交易所业务 规则对独 立董事候 选人任职
2、资格及独 立性 的要求，具 体声明如 下：一、被提名人不 存在 中华人 民共和国 公司法 第一 百四十六条 等规定不 得担任公 司董事的情形。是 否 二、被提名人符 合中国证 监会 关于在 上市公司 建立 独立董事制 度的指导 意见 规定的 独立董事任职资 格和条件。是 否 三、被提名 人符合公 司 章程规 定的独立 董事任职 条件。是 否 四、被提名人已 经按照中 国证监会 上 市公司高 级管 理人员培训 工作指引 的 规定取得 独立董事资格证 书。是 否 如否，请详 细说明：已承诺参 加最近一 期独立 董事 培训并取得 独立董事 资格证书 五、被提名 人担任独 立董事不 会违反 中华人民
3、共和 国公务员法 的相关 规定。是 否 六、被提名 人担任独 立董事不 会违反中 共中央 纪委 关 于规范中管 干部辞去 公职或者 退（离）休后担任上 市公司、基金管理 公司独立 董事、独 立监 事的通知 的相关规 定。是 否 七、被提名人 担任独立 董事不会 违反中共 中央组织 部 关于进一步 规范党政 领导干部 在企业兼职（任职）问题的 意见的 相关规定。是 否 八、被提名人 担任独立 董事不会 违反中 共中央纪 委、教育部、监察 部 关于 加强高等 学校反腐倡廉建设 的意见 的相关规 定。是 否 九、被提名人 担任独立 董事不会 违反中国 人民银行 股份制商业 银行独立 董事和外 部监事
4、制度指引的 相关规定。是 否 十、被提名人担 任独立董 事不会违 反中国证 监会 证 券公司董事、监 事和高级 管理人员 任职资格监管办 法的相 关规定。是 否 十一、被提名 人担任独 立董事不 会违反 中国银监 会 银行业金融 机构董事（理事）和 高级管理人员任职 资格管理 办法、融资 性担保公 司董事、监事、高级管理 人员任职 资格管理 暂行办法的相 关规定。是 否 十二、被提名人 担任独立 董事不会 违反中国 保监会 保险公司董 事、监事和高 级管理人 员任职资格管理 规定、保险公司 独立董事 管理暂行 办法 的相关规 定。是 否 十三、被提名 人担任独 立董事不 会违反 其他法律、行
5、政法规、部门 规章、规 范性文件 和深圳证券交易所 业务规则 等对于独 立董事任 职资格的 相关 规定。是 否 十四、被提名人 具备上市公 司运作相关 的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及深圳证 券交易所 业务规则，具 有五年以 上履行独立 董事职责 所必需的 工作经 验。是 否 十五、被提 名人及其 直系亲属、主要社 会关系均 不在 公司及其附 属企业任 职。是 否 十六、被提 名人及其 直系亲属 不是直接 或间接持 有公 司已发行股份 1%以上的 股东，也 不是上市公司前 十名股东 中自然人 股东。是 否 十七、被 提名人及 其直系亲 属不在直 接或间接 持有公 司
6、已发行股 份 5%以上的股东 单位任职，也不在 上市 公司前五 名股东单 位任职。是 否 十八、被提 名人及其 直系亲属 不在公司 控股股东、实 际控制人及 其附属企 业任职。是 否 十九、被提 名人不是 为公司及 其控股股 东、实 际控制人 或者其各自 附属企业 提供财务、法律、咨询等服务 的人员。是 否 二十、被提名 人不在与 公司及其 控股股东、实际控制 人或者其各 自的附属 企业有重 大业务往来的单位任 职，也不 在有重 大业务往来 单位的控 股股东单 位任职。是 否 二十一、被 提名人在 最近十二 个月内不 具有前六 项所 列任一种情 形。是 否 二十二、最近十 二个月内，被 提名人
7、、其任 职及曾任 职的单位不 存在其他 任何影响 被提名人独立性的情 形。是 否 二十三、被 提名人不 是被中国 证监会采 取证券市 场禁 入措施，且 期限尚未 届满的人 员。是 否 二十四、被提 名人不是 被证券交 易所公开 认定不适 合 担任上市公 司董事、监 事和高级 管理人员，且期限 尚未届满 的人员。是 否 二十五、被提 名人不是 最近三十 六个月内 因证券期 货 犯罪，受到司 法机关刑 事处罚或 者中国证监会行政 处罚的人 员。是 否 二十六、被 提名人最 近三十六 月未受到 证券交易 所公 开谴责或三 次以上通 报批评。是 否 二十七、被提名 人未因作 为失信惩 戒对象等 而被国
8、家 发改委等部 委认定限 制担任上 市公司董事职务。是 否 二十八、被提名 人不是过 往任职独 立董事期 间因连续 三次未亲自 出席董事 会会议或 者连续两次未能亲自 出席也不 委托其他 董事出席 董事会会 议被 董事会提请 股东大会 予以撤换，未 满十二个月的人 员。是 否 不 适用 二十九、包 括公司在 内，被提 名人兼任 独立董事 的上 市公司数量 不超过 5 家。是 否 三十、被提 名人在公 司连续担 任独立董 事未超过 六年。是 否 三十一、本提 名人已经 根据 深 圳证券交 易所独立 董 事备案办法 要求，督 促公司董 事会将被提名人的 职业、学 历、专业 资格、详 细的工作 经历
9、、全部兼职 情况等详 细信息予 以公示。是 否 三十二、被提 名人过往 任职独立 董事期间，不存在连 续两次未亲 自出席上 市公司董 事会会议的情形。是 否 不 适用 三十三、被提 名人过往 任职独立 董事期间，不存在连 续十二个月 未亲自出 席上市公 司董事会会议的次数 超过期间 董事会 会议总数的 二分之一 的情形。是 否 不 适用 最近三年内，被 提名人在 本次提名 上市公 司任职期 间 应出席董事 会会议 0 次，未 出席会议 0次。（未出席 指未亲自 出席且未 委托他人）三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未 按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实 明显与事 实不符的
10、情形。是 否 不 适用 三十五、被提名 人最近三 十六个月 内不存在 受到中国 证监会以外 的其他有 关部门处 罚的情 形。是 否 三十六、被提 名人不存 在同时在 超过五家 以上的公 司 担任董事、监 事或高级 管理人员 的情形。是 否 三十七、被 提名人不 存在过往 任职独立 董事任期 届满 前被上市公 司提前免 职的情形。是 否 不 适用 三十八、被 提名人不 存在影响 独立董事 诚信勤勉 的其 他情形。是 否 本提名人保 证上述声 明真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性 陈述或重 大遗漏；否则，本提名人愿 意承担由 此引起的 法律责任 和接受深 圳证券交易 所的自律 监管措施 或纪律处分。本提名人授 权公司董 事会秘书 将本声明 的内容通 过深 圳证券交易 所主板业 务专区录 入、报送给深圳证券 交易所或 对外公告，董事会秘 书的上述 行 为视同为本 提名人行 为，由本提 名人承担相应的法 律责任。提名人（盖 章）：湖 南天润数 字娱乐文 化传媒股 份有 限公司 董事 会 日 期：2021-11-18
