1、证 券代 码：002113 证券 简称：ST 天润 公告编 号：2019-043 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本 公司及董 事会 全体成员 保证 公告内容 的真 实、准确 和完 整，对公 告的 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗 漏负 连带责任。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）董事会于 2019 年 5 月 9 日收到独立董事 李晓明女士递交的辞职报告。李晓明女士因个人原因，申请辞去公司第 十一届董事会独立董事、董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后，李晓明女士将不再担任公司任何职务。鉴于 李晓明女士
2、辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一 的法定最低比例要求，根据 深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见、公司章程 等相关规定，李晓明女士的辞职报告将自公司股东大会选 举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李晓明女士仍将按照相关法律、法规和 公司章程 的规定继续履行其作为公司独立 董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。李晓明女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！特此公告。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事 会 二一 九年五月九日
