1、 第六届 监事 会第 六次 会议 决议公告 第 1 页 共 2 页 证 券代 码：002112 证券 简称：三变 科技 公 告编 号：2020-006 三变科技股份有限公司 第 六 届监事会第 六 次会议决议公告 本公司及监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司 第 六 届监事会第 六 次 会 议 通 知 于2020 年4 月3 日 以 电 子 邮 件、短信方式发出。会议于2020年4月14 日上午以现场结合通讯表决方式 召开，出席会议的监事应到5 人，实到5 人，会议由监事会主席叶敏
2、松先生主持。会议符合公司法、公司章程的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：一、审 议通过 2019 年 年度 报告 及其 摘要 表 决结 果：5 票同 意，占 出席 会议代 表的100%，0 票 反对，0 票弃权。经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2019 年 年 度 报 告 刊 登 在 2020 年 4 月 16 日 的 巨 潮 资 讯 网（http:/），2019 年年度报告摘
3、要详见 2020 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（http:/）和中国证券报、证券时报。本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。二、审 议通过 2019 年 度监 事会工 作报 告 表 决结 果：5 票同 意，占 出席 会议代 表的100%，0 票 反对，0 票弃权。报告全文详见巨潮 资讯网（http:/）。本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。三、审 议通过 2019 年 度财 务决算 报告 表 决结 果：5 票同 意，占 出席 会议代 表的 100%，0 票反 对，0 票弃权。报告全文详见巨潮资讯网（http:/）。本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。四、审 议通
4、过 2019 年 度利 润分配 预案 第六届 监事 会第 六次 会议 决议公告 第 2 页 共 2 页 表 决结 果：5 票同 意，占 出席 会议代 表的 100%，0 票反 对，0 票弃权。我们认为董事会提出的 利润分配方案 既 符 合 公 司 的 实 际 情 况 又 考 虑 到 了 相 关 监 管 机构的监管规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案需提交 2019 年度股东大会审议批准。五、审 议通过 2019 年 度内 部控制 自我 评价报 告 表 决结 果：5 票同 意，占 出席 会议代 表的 100%，0 票反 对，0 票弃权。根据相关法律法规的要 求，公司建立了较为
5、完 善的法人治理内部控制 体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项 经营风险。公司2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。全文详见 2020 年 4 月16 日的巨潮资讯网（http:/）。六、审 议通过 关 于会计 政策 变更的 议案 表 决结 果：5 票同 意，占 出席 会议代 表的 100%，0 票反 对，0 票弃权。监事会认为：公司本次 会计政策变更按照国家 法律、法规的规定进行，符合企业会计准则等相关法规、规范性文件的规定和 公司的实际 情 况，符 合 深 圳 证 券 交 易 所上市公司规范运作指引 关于会计政策变更的 有关规定。本次会计政 策变更对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响，不存 在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见 2020 年 4 月 16 日 中 国 证 券 报、证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（）的相关公告。特此公告。三变科技股份有限公司 监事会 2020年4月15日
