1、 证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-008 梦网荣 信科技 集团股 份有限 公司 2019 年第二 次 临时股 东大会 决议公 告 特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。2.本次股东大会 不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。一、会 议 召开 情 况 1、现场会议召开时间：2019年1月28日下午15:00。2、现场会议召开地点：深圳市 南 山 区 高 新 中 四 道30号龙泰利科技大厦2 层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：董事长余文胜先生。6、
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日9:30 11:30 和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00 至2019年1月28 日15:00 期间的任意时间。7、会议的召集、召开与表决程序符合中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程的有关规定。二、会 议 的出 席 情 况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10 人，代表本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司
3、股份190,076,159股，占公司股份总数的23.4486%。2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6 人，代表公司股份189,992,159股，占公司股份总数的23.4383%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共4 人，代表公司股份84,000股，占公司股份总数的0.0104%。4、中小投资者出席情况 出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表公司股份1,477,996 股，占公司股份总数的0.1823%。三、提 案 审议 和 表 决 情况 与会股东经过认真审议，以现场书面记
4、名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：1、审 议 通 过 了 关于回 购 注 销 已不 符 合 激 励条 件 的 激 励对 象 已 获 授但 尚 未解 锁 的 限 制性 股 票 的 议案。同意票为 190,038,459 股，占参加 会议的有表决权股份总数 99.9802%；反对票为 37,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0198%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,440,296 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.4492%；反对票为 37,700 股，占出席会议中小投
5、资者有表决权股份数的 2.5508%；弃权 票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。2、审 议 通 过 了 关于注 销 已 不 符合 激 励 条 件的 激 励 对 象已 获 授 但 尚未 行 权的 股 票 期 权的 议 案。同意票为 190,038,459 股，占参加 会议的有表决权股份总数 99.9802%；反对票为 37,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0198%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,440,296 股，占出席会议中 小投资者有表决权股份数的 97.4492%；反
6、对票为 37,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.5508%；弃权 票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。3、审 议 通过 了 关 于注 销 2018 年 激 励 计 划中 未 授 予 部分 股 份 的 议案。同意票为 190,038,459 股，占参加 会议的有表决权股份总数 99.9802%；反对票为 37,700 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0198%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,440,296 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.4492%
7、；反对票为 37,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.5508%；弃权 票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。4、审 议 通过 了 关 于修 改的 议案。同意票为 190,003,759 股，占参加 会议的有表决权股份总数 99.9619%；反对票为 72,400 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0381%；弃权票为 0 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。其中，中小投资者表决情况为：同意票为 1,405,596 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.1015%；反对票为 72,400 股，占出席会议中小投资者有表决
8、权股份数的 4.8985%；弃权 票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。四、律 师 出具 的 法 律 意见 本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派 殷长龙律师、李威 律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019年第 二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合 公 司法 等法律、法规和规范性文件以及 公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。五、备 查 文件 1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议；2、北京 国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会 2019 年 1 月 29 日
