1、证券代码：002122 证券简称：*ST 天马 公告编号：2019-113 天 马轴 承集 团股份 有限 公司 第 六届 监事 会 第十 六 次 会议 决议公告 本公司及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事 会会 议 召开 情况 天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会于 2019 年 8 月 6 日，以电子邮件的方式向全体监事发出了 天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十六 次会议 的通 知。会议 于 2019 年 8 月 9 日在公司以 现场 表决 召开。应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监 事 会
2、主席 吕建中 先生主持。本次 会议的召集、召开 程序 及出 席会 议的 监事 人数 符合 有关 法律、行政 法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：二、监事 会会 议 审议 情况 1、审 议通 过 关 于 2019 年度新增日常关联交易预计 的议案 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。监事 会认 为：公司 及子 公司成都天马铁路轴承有限公司 与关联方 成都天马精密机械有限公司 发生的交易属于日常业务范围。本次预计新增的关联交易金额 是出于 正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反 公开、公平、公正 的原 则，且不 影响 公司
3、 运营 的独 立性，不存 在损 害公 司和 中小 股东 利益 的行为，符合公司整体利益。本议 案尚 须提 交 公司 股 东大 会 审议。具 体内 容 详见 公 司同 日 披露 的 关 于2019 年度新增日常关联交易预计的公告。2、审 议通 过 关 于为 控股 子公 司提 供担 保的 议案 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。监事会认为：公司为控股子公司齐重数控装备股份有限公司提供担保事项，是为了提高其经济效益和盈利能力，有关决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合相关法律、法规以及 公司章程 的规定。本议案具体内容详见公司同日披露的 关于 为控股子
4、公司提供担保的公告。3、审 议通 过 关 于续 聘 2019 年度审计机构的议案 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观 的态 度进 行独 立审 计，较好 地完 成了 公司 各项 审计 工作。为保 证公 司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的 关于续聘 2019 年度审计机构的公告。4、审议通过 关 于重 新制 定 的议案 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的 天马轴承集团股份有限公司监事会 议事规则（2019 年 8 月修订）。三、备查文件 1、第六届监事会第十六次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。天马轴承集团股份有限公司 监 事 会 二一九年 八 月九 日
