1、证券代码：002120 证券简称：韵达 股份 公告编 号：2020-014 韵达控股 股份有限公司 第六届董 事会第四十五次会议决 议公告 一、董事 会会 议 召开 情况 韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第四十五次会议于 2020 年 2 月 25 日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议 于 2020 年 2 月28 日在上海市以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议应出席董 事 14 人，实际出席董 事 14 人（其中 周柏根先生、李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇 先生、楼光 华先 生、张冠 群先 生、肖安 华先 生 共 8 位董事以通讯表决方式出席）。会 议由
2、 董事 长聂 腾云 先生 召集 并主 持，本次 会议 的 出席 人数、召 集、召开程序和审议内容均符合 中华人民共和国公司法 等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及韵达控股股份有限公司章程等有关规定。二、董事 会会 议 审议 情况 1、审议通过了 关于召 开 2020 年第一次临时股东大 会的议案 鉴于公司第六届董事会第四十四次会议审议通过的 关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于修订 的议 案、关 于公 司独 立董 事津 贴的 议案 和 第六 届监 事会 第三 十七 次会议 审议 通过 的 关 于选 举第 七届 监事 会非 职工 代表 监事 的
3、议 案 需提 交股 东大会审议，董事会定 于 2020 年 3 月 17 日召开公 司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日 在 中 国证 券报、上 海证 券报、证 券时 报、证券日报和巨潮资讯网（http:/）上 披露的 相关公告。本公 司及 董 事会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。三、备查文件 1、第六届董事会第四十五次会议决议。特此公告。韵达控股股份有限公司董事会 2020 年 2 月 29 日
