1、1 宁 波 康 强 电 子 股 份 有 限 公 司 独立董事 关于第五 届 董 事 会 第 三 次 会 议 相 关 事 项 之 独 立 意 见 宁波康强电子股份有限公司第 五 届董事会第三次会议于 2015 年 3 月 27 日在宁波康强电子股份有限公司会议室召开，公司独立董事 袁桐女士、杨旺翔先生、沈成德 先生对 报告期相关事项及会议 相关议案发表如下独立意见：一、独 立 董事 对 公 司 累计 和 当 期 对外 担 保 情 况的 专 项 说 明和 独 立 意 见 根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干 问 题 的通 知 证监 发200356 号、关 于 规
2、 范上 市 公 司 对外 担 保 行 为的通知 证监发2005120 号 和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 公司章程 的有关规定，作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，我 们 本 着 对 公 司、全 体 股 东 负 责 的 态 度，按 照 实 事 求 是 的 原 则 对 截 止2014 年12月31 日 公 司 控 股 股 东 及 其 它 关 联 方 用 资 金 的 情 况 和 对 外 担 保 情 况 进 行 了 认 真 的检查和落实，基于客观、独立判断的立场，发表相关说明和独立意见如下：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2、截止报告期末（201
3、4年12月31日），公司 对外担保余额为10,470.94万元，全部为对全资子公司 和控股子公司提供的担保，占公司报告期末净资产的比例为14.75%,公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。不存在与证监发200356 号文相违背的担保事项。3、被 担保方 为 公 司的全 资 或 控股子 公 司，资产 质 量 优良，偿 债 能力较 强，公司对其提供的担保属于其正常生产经营和资金合理利用的需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。4、公 司严格 执 行 公司 法、深
4、圳 证 券交易 所 股 票上市 规 则、中 国 证监会证监发 2005120号文及公司章程中有关对外担保的规定，发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，不存在违规担保情形，较好地控制了对外担保风险，保证了公司资产的安全。二、独 立 董事 对 公 司 2014 年度不进行现金分 配的独立意 见：2 鉴于公司2014年度盈利较少，而公司募集资金投资项目与非募集资金投资项目尚处于建设期，生产经营和新项目建设投资的资金需求较大，资金相对紧张。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2014年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公 积金转增股本，未分配利润将留存
5、公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投资者。公司独立董事对此认为：公司2015年确实面临资金需求压力，不进行现金分红有利于保证的公司的正常生产经营，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们 同意董事会作出 的不进行现金利润分配 的分配预案。三、独 立 董事 关 于 公 司续 聘 2015 年 度 审 计 机构 的 独 立 意见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引、公司 章程、独立董事 年报 工作制度等相关规章制度的有关规定，作为宁波 康强电子股份有限公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表独立意见如下：经认真核查
6、，我们认为 天健会计师事务所制订的2014年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，天健 会计师事务所出具的审计规程遵循了 中国注册会计师独立审计准则，为 公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请 天健会计师事务所 为公司2015年度的财务审计机构。四、独 立 董事 对公司2014 年 度 高 管薪 酬 的 独 立意 见 根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 及 公 司章程 的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2014年度高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：公司2014 年度能
7、严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和 有关考核制度执 行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。五、独 立 董事 对 公 司2014 年 度 募 集资 金 存 放 和使 用 情 况 的独 立 意 见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 及 中小企业板上市公司募集资金管理细则 等法律、法规和公 司 募集资金使用管理制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司募集资金2014 年度存放与实际使用情况发表独立意见如下：经核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关3 规定，不存在募集资金存放和使
8、用违规的情形。六、独 立 董事 对 康 强 电子 与 宁 波 司麦 司 关 于 2015 年 度 日常 关 联 交 易的 事前认可说明 公司独立董事对2015年度公司与宁波司麦司的关联交易表示 事先认可：认为该关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，且协议的签署 遵循了 客观、公平、公正的原 则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郑康定先生需回避表决。七、独 立 董事 对 董 事 会审 计 委 员 会关 于 公 司 内部 控 制 评 价报 告 的 独 立意 见 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
9、引 的规定，经核查，我们认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。八、独 立 董事 会 对 会 计专 业 独 立 董事 候 选 人 的独 立 意 见 公司独立董事经对公司提交的第五届董事会计专业独立董事 候 选 人 的 个 人履历与相关资料进行审核后 认为：公司第五届董事会 会计专业独立董事 候选人提名 和表决 程序符合 公司法 和 公司章程 的规定；候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在 公司法 规定 禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一
10、致同意将 范荣先生、沈一开先生提交公司股东大会 选举。九、独 立 董事 对 未 来三 年 股 东 回报 规 划（2015-2017）的独立意见 公司 独立董事认为公司 未来三年股东回报规划（2012-2014 年）的制定符合相关法律法规和公司 章程的有关规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。以下无正文 此 页 无 正文，为 第 五届董事会第 三次 会议独立董 事 对 有关事 项 的 独立意 见 之 签署页 4 独立董事签字：袁 桐 杨旺翔 沈成德 二一五年三月 二十七日
