1、 证 券代码：002118 证券简 称：紫鑫 药业 公 告编 号：2018-019 吉林紫 鑫药业 股份有 限公司 关于改 聘 公司 财务总 监的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 近日收到 财务总监 贺玉先生 的书面辞职报告，因工作调整原因，贺玉先生申请辞去公司财务总监职务。贺玉 先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，就职于 敦化市康平投资有限责任公司另有任用。根据 公司法 及 公司章程 的有关规定，贺玉先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。为保证公司日常运作及经营管理工作的
2、开展，同时鉴于 秦静女士 曾任公司董事会秘书，有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识和上市公司融资流程，并在 主导负责公司 发行上市（IPO）的全部工作期间做出的卓越贡献。依照公司法 和 公 司章程 的相关规定，经公司第六届董事会 第三十六次会议 审议通过关于改聘公司 财务总监的议案，董事会聘任 秦静女士担任公司 财务总监 职务（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截至本公告日，贺玉先生 持有本公司0股，占公司总股本的0.00%。公司董事会对 贺玉先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。吉林 紫 鑫 药 业股 份 有 限 公司 董 事会 2018 年 4 月 3 日 附件 财 务 总监 简历 秦静 女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1973 年 8 月出生，曾任吉林紫鑫药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，长春同心金融服务有限公司副总经理、总 经理。有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识和上市公司融资流程。秦静 女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 持有本公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
