1 证 券 代码：002129 证券 简称：中 环 股份 公告 编号：2020-77 天津中环半导体股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议 决议 的公告 本 公 司及 董事 会全 体 成员 保证 信息 披露内 容 的真 实、准确、完整，没 有虚 假 记载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏。天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议 于2020 年8 月5 日以传真和电子邮件相结合的方 式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 10 人，实际参会 10 人。会议的召开符合公司法、公司章程 和 董事会议事规则 等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写 表决票的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：审议通过关于取消临时股东大会并另行召开2020 年第二次临时股东大会的议案 详见公司登载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http:/）的关于取消临时股 东大会并另行召开 2020 年第二次临时股东大会的公告、关于召开公司2020 年第二次临时 股东大会变更通知的公告。表决票10 票，赞成票10 票，反对票 0 票，弃 权票0 票。特此公告 天津中环半导体股份有限公司董事会 2020 年8 月5 日
