1、 广宇集团 股份 有限公 司 2021 年 第 四 次临时 股东 大会 通知 1 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2021)049 广宇 集团 股份 有限 公司 关于召开 2021 年第 四 次临时 股东大会 的 通知 本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 五十 一次会议 决议定于 2021 年 6 月25 日（星期 五）召 开公司 2021 年 第四 次临时 股东大会，会议有关事项如下：一、本次股东大 会召开的基本情况 1、股东大会届次：2021 年第
2、 四次 临时 股东大 会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月25 日（星期 五）9：30（2）网络投票时间：2021 年 6 月 25 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6月25 日 9:15 9:25，9 301130，13001500；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6月25 日 9：15 15 00 期间 的任意时间。5、会议 的召开 方
3、式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第 一 次投票结果为准。6、会议的股权登记日：2021 年6 月18 日（星期 五）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的股东；于股权登记日下午收市 时在中国证券登记结 算有 限公司 深圳分 公司登 记在册 的本 公司股 东均有 权参加 本次 股东大会并可以以书面形式 委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 广宇集团 股份 有限公 司 2021 年 第 四 次临时 股东 大会 通知 2 司股东。（2）公司董事
4、、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。二、会议审议事 项 1.关于为绍兴广玥房地产开发有限公司提供担保的议案 详情请见2021 年6 月10 日 证券时报 和 巨潮资讯网（http:/，下同）披露的 广宇集团股份有限公司对外担保 公告（2021-047 号）。2.关于对杭州广荟房地产开发有限公司及其子公司提供财 务资助的议案 详情请见 2021 年6 月10 日 证券时报 和 巨潮资讯网披露的 广宇集团股份有限公司 对子公司 提供财务资助 的公告（2021-048 号）。根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管
5、理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。三、会议登记事项 1、登记方式：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东可凭以上有关证
6、件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 6 月 22 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路 8 号503 室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东 大会”字样）。2、登记时间：2021 年 6 月 21 日、6 月 22 日，每日上午 900 11 30，下午 14:00 17:00 广宇集团 股份 有限公 司 2021 年 第 四 次临时 股东 大会 通知 3 3、登记地点：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证 件原件于会前半小时到会场办理登记
7、手续。5、会议联系方式：联系部门：公司董事会办公室 联系人：华欣、朱颖盈 电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。四、参与网络投 票的具体流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件 广宇集团股份有限公司第六 届 董事 会第 五十 一次会议决议。特此公告。广宇集团股份有限公司董事会 2021年6月10 日 广宇集团 股份 有限公 司 2021 年 第 四 次临时 股东 大会 通知 4 参 加网 络投 票
8、的具 体操 作流程 一、网络投票 的程序 1、投票代码：362133 2、投票简称：广宇投票 3、议案设置及 填报 表决意见(1)议案设置 表1 本次股东 大会 提案 编码 示例表 提案编 码 提案名 称 备注 该列打 勾的栏目可 以投票 100 总议案 1.00 关于为绍兴广玥房地产开发有限公司提供担保的议案 2.00 关于对 杭州 广荟 房地 产开 发有 限公 司及 其子 公司 提供财务资助的议案（2）填报表决意见 上述议案 是 非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1.投 票时间：2021 年6 月25 日的交易时间，即 9:15 9:25
9、，9:30 11:30和13:00 15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年6 月25 日（现 场股东大会结束当日）下午 3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资 广宇集团 股份 有限公 司 2021 年 第 四 次临时 股东 大会 通知 5 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体
10、的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在规定时间 内通过深 交所互 联网投票 系统进行投票。广宇集团 股份 有限公 司 2021 年 第 四 次临时 股东 大会 通知 6 附件 二：授 权委 托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2021年第 四次临时 股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作 如下 表决：广宇集团股份有限公司2021 年第 四次 临时 股东大会表决票 提案编码 提案名称 备注 同 意 反 对 弃 权 在该列 打勾 的栏目可 以投 票 100 总提案 1.00 关于为绍兴广玥 房地产开 发有限公司 提供担保的议案 2.00 关于对杭州广荟 房地产开 发有限公司 及其子公司提供财务资助的议案 委托 股东 姓名 或签 章：身份 证 或营 业执 照号 码：委托 股东 持有 股数：委 托人 股票 帐号：受托 人签 名：受 委托 人身 份证 号码：委托 日期：附注：1、本 授权 委托 的有 效期：自 本授 权委 托书 签署 之日 至本 次股 东大 会结 束。2、单 位委 托须 加盖 单位 公章。3、授 权委 托书 复印 或按 以上 格式 自制 均有 效。
