1、 广宇集团股份有限 公司 关于 对子 公司 财务 资助 事项 的公 告 1 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)106 广 宇集 团股 份有限 公司 关 于对 子公 司财务 资助 事项 的公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假记 载、误导 性 陈述 或重 大遗 漏。一、概述 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第 一百十七 次会议经关联董事回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 并 通过了关于对子公司提供财务资助的议案，同意：因 生产 经营 所 必须，公 司及 全资 子
2、公司浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下 简称“新 城房 产”）对其参股 投资的杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“杭州贵宇”）合计提供财务资助金额(含已资助的金额)不超过30,000 万元。新昌 锦源 府项 目 开发 主 体 绍兴 广龙 房地 产开 发 有限 公 司系 杭 州贵 宇 的全 资子公司。为保证项目 顺利 开发，各股东均按出资比例对杭州贵宇进行了 同等条件的财务资助。截止本公告日，公司对杭州贵宇提供过 的财务资助余额为 26,000万元，在 公司 2019 年第三次临时股东大会决议授权范围内。现因 新城房产 参与杭州贵宇 增资【本增资事项详见公司于2019 年 12 月 3 日在
3、证 券时 报 和巨 潮资讯网披露的 广宇集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告（2019-096）】。增资 完成 后公司及 新城 房 产作为 股东 将继 续按 出 资比 例 履行 对杭 州贵 宇 的财 务资助义务，确保其生产经营顺利进行。公司 第五 届董 事 会第 一 百十 七 次董 事会 决议 通 过公 司 及 新城 房产 对 杭州贵宇合计提供财务资助金额(含已资助的金额)不超过 30,000 万元；因公司董事长王轶磊先生和 董事 江利雄先生任杭州贵宇的董事，本次财务资助事项涉及关联交易，将提请公司股东大会审议通过后实施。二、被 资助 对象 的基 本情 况 杭州贵宇投资管理有限公司（1）成立
4、时间：2017 年3 月20 日 广宇集团股份有限 公司 关于 对子 公司 财务 资助 事项 的公 告 2（2）注册地址：上城区平海路6-8号五层507 室（3）注册资本：3000 万元 人民币（4）法定代表人：王轶磊（5）经营范围：服务:投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。（6）关联关系：根据深圳证券交易所股票上 市规则10.1.3、10.1.5、10.1.6 的相关规定，杭州贵宇系公司关联法人。（7）截至 2018 年 12 月 31 日，杭州贵宇资产总额 1.87 万元，负债总额 0万元，所有者权益1.87 万元，2018 年度营业收
5、入为 0 万元，净利润-0.63 万元（以 上数据经审计）。截至 2019 年 10 月 31 日，杭州贵宇 资产 总 额 27,393.8 万元，负债总额28,424.2 万元，所有者权益总额-1,030.4 万元，2019 年 1-10 月营业收入 0 万元，净利润-1,032.28 万元。（以 上数 据未 经审 计）。（8）2018 年度，公司 未对杭州贵宇 提供财务资助。三、财务 资助 协议 的主 要内 容 发生财务资助时，公司将与交易对象签署财务资助协 议，协议的主要内容如下：1、财务资助金额：以实际资助金额为准；2、财务资助资金适用的利率：以实际协议约定为准；3、财务资助期限：以实
6、际 协议约定为准；4、违约责任；财务资助金额应按协议约定的时间和期 限及时归还，若逾期归还，要求 违约 方按 照资 助金 额和 逾期 时间 支付 违约 金（以 实际 协议 约定 为准）。四、财务 资助 的 风险 防控 措施 公司及 公司全资子公司 新城房产，共 同 为杭州贵宇提供财务资助，是在不影响自身正常经营情况下 进行 的。公司通过派驻财务人员、管理人员的方式，全面参与其日常经营，了解项目投资或开发进度，对财务资助的必要性与合理性进行客观、科学地评估与判断，并对可能发生的风险提前预警并及时采取保全措施。公司将严格按照深圳证券交易所相关制度及公司章程、公司对外提供财务资助 管理 办法、公 司
7、 关联 交易 决策 管理 制度 等 相关 制度 规定，严 格履 行审批程 序，签署 相关 协议，并及 时履 行信 息披 露义 务。公司 审计 部也 将对 上述 子公 广宇集团股份有限 公司 关于 对子 公司 财务 资助 事项 的公 告 3 司发生的财务资助定期进行内部审计。公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募 集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。五、独立董事关于 提供财务资助的独立意见 广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 12 月18 日 召开了
8、第五届董事会第 一百十七 次会 议，根据 公 司法、证 券法、中国 证监会 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程 和 广宇集团独立董事工作制度 的有关规 定，作为 公司 的独 立董 事，我们 本着 实事 求是 的原 则，经审 慎、认真 的研 究，就本次会议审议 关于对子公司 财务资助 事项 的议案 发表如下 独立意见：1、公司全资子公司 浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称“新城房产”）参与 杭州贵宇的 增资，成为其 股东。公司 及公 司全 资子 公司新城房产共同对杭州贵宇 提供财务资助总额(含已资助的金额)不超过 30,000 万
9、元。有利于提升其营运能力和资信水平，有利于快速提高其盈利能力，有利于其尽早地贡献投资收 益，有利 于实 现公 司和 全体 股东 的利 益。在发 生财 务资 助时，股东 方 按股权比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2、公司对财务资助采取了恰当 地风险防范措施，该事 项出现违约的风险较小。3、上述财务资助事项涉及关联交易，关联 董事 对此 回 避表 决。公司按照深圳证券交易所相关制度及 公司章程、公司 对外提供财 务资助管理办法、公司 关 联交 易决 策管 理制 度 等相 关制 度规 定，严格 履行 了审批程序。本次 财务资助 事项经董事会审议，须 提交公司股东大会审
10、议，关联股东将在股东大会上回避表决，决策程序合法有效。综上所述，我们 同意 公司及公司全资子公司 对杭州贵宇的 财务资助 事项。六、对外 提供 财 务资 助累 计金 额及 逾期 未收 回的 金额 截至 本公 告日，公司 对 持股 比 例不 超 过 50%的 子公 司 提供 财 务资 助 余额 为144,478.93 万元（含本次确认金额），无逾期 金额。七、备查文件 1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第 一百十七 次会议决议；广宇集团股份有限 公司 关于 对子 公司 财务 资助 事项 的公 告 4 2、广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第 一百十七 次会议相关事项发表的独立意见。特此公告。广宇集团股份有限公司董事会 2019 年12 月19 日
