1、关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 1 证 券 代 码：002158 证 券 简 称：汉 钟 精 机 公 告 编 号：2019-009 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 2019 年 度 为 子 公 司 及 子 公 司 之 间 提 供 担 保 的 公告 本 公 司 及 董 事 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导性 陈 述 或重大 遗 漏。一、担 保 情 况 概述 1、本 次 担 保的基 本 情 况 为保障 子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在 2019 年 度为子公
2、司银行综合授信提供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币 6 亿元或等值的外币。在该额度范围内，授权公司董 事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日至。2、履 行 审 批程序 公司 2019 年 4 月 17 日 召开的第五届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案。根据 公司章程等相关规定，本次担保事项需要提交公司股东大会审议。3、其他说明 本次担保不构成关联交
3、易，亦不构成重大资产重组。二、被 担 保 人 情况 被担保人均属于本公司合并报表范围内的子公司和 子公司。1、被担 保 基本情 况 序号 被担保人名称 公司持股比例 注册资本 法定代表人 主营业务 1 上海柯茂机械有限公司 100%人民币 5,000 万元 余昱暄 离心压缩机生产制造 2 浙江汉声精密机械有限公司 100%人民币 33,500 万元 陈嘉兴 精密铸造及加工 3 汉钟精机（香港）有限公司 100%美元 2,460 万 余昱暄 投资、贸易 4 青岛世纪东元高新机电有限公司 52%美金 2,616 万元 曾文章 研发生产制冷空调设备 5 汉钟精机股份有限公司 注 1 新台币 55,8
4、10 万元 廖哲男 机械制造、国际贸易 关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 2 6 汉钟真空科技股份有限公司 注 2 新台币 2,000 万元 方宏声 机械制造、国际贸易 7 越南海尔梅斯责任有限公司 注 3 美金 350 万元 余昱暄 压缩机生产、研发 8 韩国汉钟精机株式会社 注 4 韩币 52,500 万元 曾文章 压缩机生产、研发 9 安徽汉扬精密机械有限公司 注 5 人民币 15,000 万元 陈嘉兴 精密铸造及加工 注 1：汉钟精 机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为 99.50%。注 2：汉钟真空科技股份有限公司为汉钟精机股份有限
5、公司全资子公司，持股比例 100%。注 3：越 南 海 尔 梅 斯 责 任 有 限 公 司 为 汉 钟 精 机（香 港）有 限 公 司 全 资 子 公 司，持 股 比 例 为100%。注 4：韩国汉 钟精机株式会社为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为 100%。注 5：安 徽 汉 扬 精 密 机 械 有 限 公 司 为 浙 江 汉 声 精 密 机 械 有 限 公 司 全 资 子 公 司，持 股 比 例 为100%。2、被 担 保 人主要 财 务 数据 单位：万元 序号 被担保人名称 资产总额 负债总额 营业收入 净利润 1 上海柯茂机械有限公司 16,692.34 10,891.2
6、8 14,315.43 339.83 2 浙江汉声精密机械有限公司 45,146.35 9,191.15 18,844.29 1,391.66 3 汉钟精机（香港）有限公司 26,184.73 33,112.66 415.51 849.49 4 青岛世纪东元高新机电有限公司 5,380.76 2,543.72 2,819.80-46.98 5 汉钟精机股份有限公司 77,324.66 50,272.37 50,426.85 7,248.56 6 汉钟真空科技股份有限公司 8,032.24 7,636.95 20,974.62 264.89 7 越南海尔梅斯责任有限公司 2,566.20 537
7、.84 1,365.83 32.88 8 韩国汉钟精机株式会社 239.73 40.83 15.81-122.15 9 安徽汉扬精密机械有限公司 9,092.09 60.52-6.45 注：以上资产总额和负债总额为截至 2018 年 12 月 31 日数据，营业收入和净利润为 2018年 1-12 月数据。安徽汉扬精密机械有限公司于 2018 年 4 月成立，目前处于厂房建设阶段，2018 年度未有营业收入。三、担保的 主 要内 容 1、担保内容 在上述担保额度范围内，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共 同协商确定。2、担保方式 及期 限 以实际签署的担保合同或协议为准。3、担保金额
8、 累计担保金额不超过人民币 6 亿元 或等值的外币。关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 3 四、对 外 担 保 累计 金 额 及 逾期 担 保 的 累计 金 额 截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 4,700 万美元，按照美元对人民币汇率6.3 计算，约 为人民币 29,610 万元，占 2018 年度 经审计净资产 184,970.19 万元的 16.01%。上述担保事项为 2017 年 8 月 1 日 公司与台北富邦商业银行股份有限公司签署 保证合同，就香港 汉钟向台北富邦商业银行股份有限公司申请的 4,700 万美元 贷款事项进行保证担保。除上述担保事项外，
9、截至本 公告 日，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保数据额。五、相关方意见 1、董 事 会 意见 董事会认为：公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整 体利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。2、独 立 董 事意见 独立董事认为：公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力 较强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们 同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。3、监 事 会 意见 监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。六、备查文件 1、公司第五届董事会第八次会议决议 2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 3、公司第五届监事会第八次会议决议 特此公告。关于公司 2019 年度为子公司及子公司之间提供担保的公告 4 上海汉钟 精机股份有限公司 董 事 会 二 一九年四月十八 日
