1、证券代码：002156 证 券简称：通 富 微电 公告 编 号：2018-036 通 富 微电 子 股份 有 限公 司 第六 届董 事 会第 四 次会 议 决议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2018 年7 月30 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公 司于2018 年8 月10 日以通讯表决方式 召开
2、本次董事会。公司全体 8 名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事 会 会 议审 议 情 况 1、审议通 过了 关 于为 参 股 子 公司 提 供 担 保 暨关联交易 的议案 厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦 门 通富”）是公司的参股子公司，公司持有厦门 通 富 10%股权。因业务 发 展需要，厦 门通富拟 向 国家开发 银 行申请综 合授信贷款额 度 人民币 13.4 亿元，其中：项目贷款 授信 12 亿 元，贷款期 限 10 年；流动资金贷款 授 信 1.4 亿元，贷款期 限 1 年。该笔 授信贷款 由 公司按照
3、10%的股权 比 例所对应的 担 保范围提 供 全程连带 责 任保证担 保，厦门通富 将 为公司提供反担保。厦门 通 富 其他股 东 厦 门半导 体 投 资集团 有 限 公司（以 下 简称“厦 门 投资集 团”）股东 厦 门 海 沧 投 资 集 团 有 限 公 司 及 厦 门 海 沧 旅 游 投 资 集 团 有 限 公 司 按 厦 门 投 资 集团对厦门通富 出资比例提供担保。公司为厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好 的经营发展获并 获得更好的投资收益，符合公司整体利益；厦门通富将 为公司提供反担保，厦门通富其他股东厦门投资集团 的 股东厦门海沧投资集团有限公司及
4、厦 门 海 沧 旅 游 投 资 集 团 有 限 公 司 按 厦 门 投 资 集 团 对 厦 门 通 富 出 资 比 例 提 供 担保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司的正常经营构成重大影响。因公司董事长石明达先生、公司董事总经理石磊先生担任厦门通富的董事及董事总经理，本次担保构成关联交易，尚须获得 公司 股东大会的批准。本次关联担保不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组，不需要经过 有 关 部门批 准。根据 公 司 章程 和 公司关 联 交 易管理 办 法 的有 关 规 定，在审议本议案 时，与此有关联关系的石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的票数
5、为6 票。具体内容详见巨潮资讯网（http:/）披 露的 关于为参股子公司提供担保 暨关联交易的公告。表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。2、审 议 通 过 了 关 于 增 加经 营 范 围 并 修 改 公 司 章程 的 议 案 公司由中外合资 股份有限 公司变更为内资股份有限公司，根据南通商务局规定，公司变更为内资企业，要有进出口经营权，需在公司经营范围中增加“自 营和代理上述商品的进出口业务”，同时对公司章程中 的经营范围 进行修订。具体修订内容如下：（1）经 营范 围 变 更 情况 变 更 前 的 经营 范 围 变 更 后 的 经营 范 围 研究开发、生产集成电路等半导体产品，
6、提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务，自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）公 司章 程 修 订情 况 修订前 章程 修订后章程 第十二 条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产制造集成电路等半第十 二 条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产集成电路导体及其相关产品，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务（以工商行政管理机关核定的为准）。等半导体产品，提供相关的技术服务，自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。上述事项需 提交公司股东大会审议通过。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。3、审 议 通过 了 召开 2018 年第 二 次 临 时股 东 大 会 的议 案 具体内容详见巨潮资讯网（http:/）披露的 召开 2018 年第 二次临时股东大会的 通知。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。三、备 查 文件 1、公司第六届董事会第四 次会议决议。通 富 微 电 子股 份 有 限 公司 董事会 2018 年 8 月 10 日
