1、关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 1 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-015 上 海 汉钟 精机 股份 有 限公 司 关 于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的 公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的 内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常 关联交易基本 情况 1、关联交易概述 上海汉钟精 机股份有 限公司（以下 简称“公司”）2020 年 4 月 28 日召开的 第 五届董事 会第 十五次会 议审议通 过了 关于预 计 2020 年度日常 关联交易的 议案，公 司关联董 事余昱暄先生、曾文 章先生、廖
2、哲男先 生、陈嘉 兴先生、柯 永昌先生进 行了回避 表决。公 司独立董事对关联交 易事项发 表了事前 核查意见 以及独立 意见。本议案需 提交公司 2019 年度股 东大会审议。因经营需求，公司 2020 年度拟与 以下关联 方发生关 联交易事项：（1）公司控股子 公司汉钟 精机股份 有限公司（简称“台湾汉钟”）拟 与汉钟投 资控股股份有限公司（简称“汉钟控 股”）发生日 常关联交 易。（2）公司及子公 司拟与日 立机械制 造（上海）有限公 司（简称“日 立机械”）发生 日常关联交易。（3）公司及子公 司拟与韩 国世纪公 司（简称“韩国 世纪”）发生日常关 联交易。（4）公司及子公 司拟与汉
3、力能源科 技股份有 限公司（简称“台湾汉力”）发生 日常关联交易。（5）公司及子公 司拟与东 元电机股 份有限公 司（简称“台 湾 东元”）发生日常 关联交易。（6）公司及子公 司拟与江 西东成空 调设备有 限公司（简称“江西东成”）发生 日常关联交易。（7）公司及子公 司拟与上 海汉钟真 空技术有 限公司（简称“上海真空”）发生 日常关联交易。余昱暄、曾文 章、廖哲 男、陈嘉 兴、柯永 昌为上述 关 联交易事项 中的关联 董事，董 事会审议该日常 关联交易 事项时，需回避表 决。关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 2 2、预计关联交易类别和金额（单位：万元）关联 人 交易
4、类别 交易 内容 定价 原则 预计 2020 年度 金额 2020 年 1-3 月已发 生金 额 上年 发生 金额 汉钟 控股 接受 租赁 土地 市场 价 220.00 52.91 211.64 日立 机械 提供 租赁 厂房 及设 备 市场 价 200.00 27.50 111.52 日立 机械 采购 商品 空压 机产 品 市场 价 4,000.00 669.57 2,444.24 日立 机械 销售 商品 压缩 机铸 件 市场 价 130.00 7.89 120.71 韩国 世纪 销售 商品 压缩 机及 零部 件 市场 价 1,300.00 322.89 1,372.27 台湾 汉力 采购 设
5、备 及接 受技 术服 务 设备、技 术服 务 市场 价 300.00 0 576.62 台湾 汉力 销售 商品 压缩 机及 零部 件 市场 价 500.00 72.44 282.61 台湾 东元 销售 商品 压缩 机及 零部 件 市场 价 600.00 155.35 664.64 江西 东成 销售 商品 压缩 机及 零部 件 市场 价 480.00 100.01 487.99 上海 真空 销售 商品 真空 泵及 零部 件 市场 价 200.00 13.11 合 计 7,930.00 1,421.67 6,272.24 二、关联 方基本情况 1、汉钟控股 公司名称：汉钟投资 控股股份 有限公司
6、注册资本：新台币 85,000 万元 实收资本：新台币 38,400 万元 法定代表人：廖哲男 注册地址：台湾省台 北市南京 东路二段 124 号 4F 企业类型：股份制企 业 经营范围：一般投资 业、不动 产租赁。关联关系：汉钟控股 为公司实 际控股股 东及实际 控制 人企业，双 方存在关 联关系。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为新 台币 307,377.21 万元，净资产为 新台币 242,032.87 万元，主营业务收 入为新台 币 0 万元，净 利润为新台 币-2,881.52 万元。（数据未经审计）2、日立机械 公司名称：日立机械 制造（上 海）有限 公司 注册资本：
7、30,000 万日元 法定代表人：鹤诚司 注册地址：上海市金 山区枫泾 镇亭枫公 路 8289 号 9 幢 企业类型：有限责任 公司（中 外合资）关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 3 经营范围：生 产（空 气、氨气）无油式 螺杆压缩 机、（空气、氨 气）离心 式压缩机 及相关配件，系统产 品的继承，销 售公司自 产产品，上 述同 类产品的批 发、进出口、佣金 代理（拍卖除外）及提 供相关配 套服务（不涉及国 营贸易管 理 商品，涉及配 额许可证 管理、专 项规定管理的商品 按国家有 关规定办 理）（涉 及行政许 可的，凭许可证 经营）。关联关系：日立机械 为本公司 参股公司
8、，本公司 董事 总经理在日 立机械任 职 副 董 事长，双方存在关 联关系。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为人 民币 2,920.41 万元，净资 产为人民 币 1,018.48万元，主营业务 收入为 人民币 4,904.11 万元，净利润 为人民币 269.17 万元。（数据已经 审计）3、韩国世纪 公司名称：韩国世纪 公司（Century Corporation）注册资本：440 亿元（韩币）注册地：韩 国 法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)经营范围：空调机、冷冻 机、冷 暖房机、产业设 备工 程、卫生 及冷暖房 工程、冰蓄热设备、低温仓 库及特定 设备、机 器
9、相关的 工程及技 术服 务。关联关系：青岛世纪 东元为公 司控股子 公司，韩 国世 纪为持有青 岛世纪东 元 24%股权的股东，双 方存在关 联关系。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 韩币 11,292,800 万元，净资产 为韩币 6,602,200万元，主营 业务收入 为韩币 15,025,500 万元，净利润 为韩币 537,400 万元。（数据 未经审计）4、台湾汉力 公司名称：汉力能源 科技股份 有限公司 注册资本：新台币 5,000 万元 法定代表人：郭启荣 注册地址：台湾省新 北市汐止 区茄安路 176 号 企业类型：股份制企 业 关联关系：台 湾汉力为 本公司全
10、 资子公司 香港汉钟 在 台湾投资的 参股公司，本公司副 董事长曾文章 先生担任 台湾汉力 董事，双 方存在关 联关 系。关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 4 经营范围：机械制造 截至 2019 年 12 月 31 日，总 资产为新 台币 10,309.77 万元，净资产 为新台币 4,881.92 万元，主营业务收 入为新台 币 9,564.77 万元，净利 润为新台 币 594.28 万元。（数据已经审计）5、台湾东元 公司名称：东元电机 股份有限 公司 注册资本：新台币 30,305,500,000 元 法定代表人：邱纯枝 注册地址：台湾省台 北市中山 区松江路 15
11、6-2 号 企业类型：股份制企 业 关联关系：台湾东元 为青岛世 纪东元投 资方母公 司，青岛世纪东 元为公司 控股子公 司，双方存在关 联关系。经营范围：机械制造 截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为新 台币 9,909,440.40 万元，净资产为新 台币6,170,479.00 万元，主营业务收 入为新台 币 4,790,935.80 万元，净利润为 新台币 322,171.70万元。（数 据已经审 计）6、江西东成 公司名称：江西东成 空调设备 有限公司 注册资本：548.26 万美元 法定代表人：邱纯枝 注册地址：江西省南 昌市高新 开发区东 元路 169 号 企业类型：
12、股份制企 业 关联关系：江西东 成为青岛 世纪东元 投资方控 制的企 业，青岛世 纪东元 为公司控 股子公司，双方存 在关联关 系。经营范围：生产和销 售中央冷 水机、工 商用空调 及空 调设备配件、空气压 缩机;中央冷水机、离心式 冷水机组、家用空 调、工商 用空调及 空 调设备配件、空气压缩 机、冷媒 压缩机的批发、进 出口业务 及其它相 关配套业 务（以上 项目 依法需经批 准的项目,需经相关 部门批准后方可开 展经营活 动）关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 5 截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为人 民币 4,839.80 万元，净资 产为人民 币 2,
13、907.00万元，主营业务 收入为 人民币 7,130.30 万元，净利润 为人民币 736.10 万元。（数据未经 审计）7、上海真空 公司名称：上海汉钟 真空技术 有限公司 注册资本：500 万元人 民币 法定代表人：游百乐 注册地址：上海市金 山区枫泾 镇建贡路 108 号 7 幢 3 层 企业类型：有限责任 公司 关联关系：上海真 空 为本公 司参股公 司，本 公司 副总 经理游百乐 先生 在 上 海真空 任 执行董事，双方 存在关联 关系。经营范围：从事泵阀、环保 设备、机 械设备科 技专业 领域内技术 开发、技 术转让、技术咨询、技术 服务,真空 泵生产加 工(仅组 装)、维修、销
14、 售,自有设备 租赁,润滑 油,润滑脂 销售,从事货物进 出口及技 术进出口 业务。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为人民币 100.36 万 元，净资产为 人民币 100.34 万元，2019 年度未有营业收入。（数据 未经审计）三、定价 政策和定价依 据 公司及子公 司与关联 方之间的 日常关联 交易均以 市场 价为定价原 则。四、关联 交易主要内容 1、台湾汉钟与汉钟控股日常关联交易 2020 年度，汉钟控股拟提 供土地 租赁给台 湾 汉钟，承租土地面 积合计为 12,113.62 平方公尺。2、公司及 子公司 与日立机械日常关联交易 2020 年度，公司拟经销日 立机械
15、生产的空 气压缩机，且公司厂 房及设备 租赁给日 立机械。同时，子公司拟 销售压缩 机铸件给 日立机械。3、公司及 子公司 与韩国世纪日常关联交易 2020 年度，公司及 子公司 拟向韩 国世纪销 售压缩机 及零部件。关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 6 4、公司及子公司 与台湾汉力日常关联交易 2020 年度，公司及子公司 拟向台 湾汉力销 售压缩机 及零部件，同时台湾 汉力拟向 上 公司及子公司 提供膨胀 机发电设 备及技术 服务。5、公司及子公司 与台湾东元日常关联交易 2020 年度，公司及子公司 拟向台 湾东元销 售压缩机 及零部件。6、公司及子公司 与江西东成日
16、常关联交易 2020 年度，公司及子公司 拟向江 西东成销 售压缩机 及零部件。7、公司及子公司与上海真空日常关联交易 2020 年度，公司及子公司 拟向上 海真空销 售真空泵 及零部件。五、交易 目的及交易对 上市公司的 影响 1、公司与上述 关联方之 间有着良 好的合作 关系，双方能 充分保证提 供合格优 质的产品及服务。关联 交易在同 类产品销 售和采购 中均占比 重 都较小，对公 司当期及 日后的生 产经营和财务方面 的影响有 限。2、上述关联交 易的价格 依据公平、合 理确定，不 存在损 害公司和全 体股东利 益的行为。公司的独立 性没有受 到影响，公司的主 要业务不 会因 此类交易
17、而 对关联方 形成依赖。3、为保证双方 生产经营 需要的连 续性，在遵循 了市场公 开、公平、公 正的原则 及不损害中小股东 利益的条 件下，正常 的关联交 易有利于 关 联双方充分 实现资源 互补，达到 互惠互利的目的。六、相关 独立意见 1、独立董事事前意见 我们认为该 议案的关 联交易是 公司日常 交易产生 的必 要事项，符合公 司的业务 发展需求，并遵循了公 平、公正、公开的交 易原则，所有交易 符 合国家相关 法律、法规 及规章制 度的要求。本次预计的 关联交易 价格定价 合理、公允，不存 在损害公司 及股东特 别是中小 股东的利益情形。我 们同意将 本议案提 交公司第 五届董事 会
18、第 八次会议审 议。2、独立董事发表的独立意见 经对公司提 交的相关 资料认真 审阅，并经我 们独立董 事充分商讨 后，认为公司 2019 年度与关联方 发生的日 常关联交 易均按照“公平自 愿、互惠互利”的原则进 行，遵循 了公平、公正、公开 的原则，决策程序 合法有效；交易定 价原 则公允合理，充分保 证了公司 的利益，关于 预计 2020 年度 日常 关联 交易 的公告 7 不存在损害 公司和股 东利益的 情形。我们同 意公司预 计 2019 年度发生的日常 关联交易，并同意 提交公 司股东大 会审议。3、监事会意见 公司发生的 关联交易 符合公司 生产经营 的实际需 要，其决策程序 符合法律、法规的要 求，交易价格公 允、合理，不存在 损害公司 和其他股 东利 益的情形。七、备查 文件 1、公司第五届 董事会第 十五 次会 议决议 2、公司独立董 事关于第 五届董事 会第十五 次会议相 关事 项的事前认 可意见 3、公司独立董 事关于第 五届董事 会第 十五 次会议相 关事 项的独立意 见 4、公司第五届 监事会第 十三 次会 议决议 特此公告。上海汉 钟精机股 份有限公 司 董 事 会 二 二年四 月 二十九 日
