1、1 证券代码：002152 证券 简称：广电运通 公告编 号：临 2019-040 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 八 次（临 时）会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广 电运 通金融 电子 股份有 限公 司（以 下简 称“公 司”或“广 电运 通”）第五 届 董事会第十八次（临时）会议 于 2019 年 6 月 18 日以通 讯表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2019 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知 公司全体董事。2
2、019 年 6月 18 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合 公司法 及 公司章程 的有关规定。经与会董事讨论，会议经审议通过了如下议案：一、审 议通过 了 关于变 更 部 分募集 资 金 用途的 议 案 为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募资资金 60,506.08 万元变更用 于投资建设“新一代 AI 智能设备产业基地项目”。表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃 权。详见公司于 2019 年 6 月 19 日刊登在巨 潮资讯网 及 证券 时报 中国证券报上的临时公告。二、审 议通过 了 关于召 开 2019 年第 一 次 临时股 东 大 会的议 案 同意公司于 2019 年 7 月 4 日（星期 四）下午 15:00 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运 通行政楼六楼多功能厅召开公司 2019 年第一次临 时股东大会。表决结果：9 票同意，0 票 反对，0 票弃 权。详见公司于 2019 年 6 月 19 日刊登在巨 潮资讯网 及 证券 时报 中国证券报上的临时公告。特此公告！2 广州广 电运通金融电子股份有限公司 董 事 会 2019 年 6 月 19 日
