1、 1 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-057 西 部 金属 材 料股 份 有限 公 司 2016 年第 三 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。特别提示：本次股东 大会无增加、变更提案的情况。本次股东 大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东 大会 的议案对中小股东表决单独计票。一、会 议 召开 及 出 席 情况（一）会 议召 开 情 况 1 现场会议召开时间：2016 年 9
2、 月 12 日（星期一）下午 14:30 2 网络投票时间：2016年9月11日-2016 年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年9月11 日下午15：00至2016年9月12 日下午15：00期间的任意时间 3 现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328 会议室。4 召集人：公司董事会；5 召开方式：本次股东大会采取现场投票与 网络投票相结合的方式；6 会议主持人：董事长巨建辉先生；7 公司部分董事、监事
3、出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；8 会议的召集、召开符合公司法、上市公司股东大会规则、股票上市规则及公司章程等有关规定。2（二）会 议出 席 情 况 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 5 人，代表股份 93,374,934股，占公司总股份的 43.8984。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份88,124,934 股，占公司总股份的 41.43。通过网络投票的股东 2 人，代表股份5,250,000 股，占公司总股份的 2.4682。中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 3 人，代表股份5,256,500 股，占公司总股份的 2.4712。其中：通
4、过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,500 股，占公司总股份的 0.0031。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,250,000 股，占上市公司总股份的 2.4682。没有股东委托独立董事进行投票。二、提 案 审议 和 表 决 情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：1.审 议 通 过 了 关 于 公 司 与 西 部 钛 业 有 限 责 任 公 司 续 签 资 产 租 赁 协 议 的 议案。表决结果：同 意 93,374,934 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本 次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。
5、其中中小股东表决情况为：同意 5,256,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0。2.审议通过了关于董事会换届的议案。本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有表决权股份 93,374,934 股，2.1 本次应选举非独 立董事 8 名，出席本次会议股东（代理人）拥有的选举非独立董事的总表决权票数为 93,374,934*8=746,999,472，表决结果为：2.1.1 选举张平祥为公司第 六 届董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934
6、股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。3 2.1.2 选举颜学柏为公司第 六 届董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.1.3 选举巨建辉为公司第 六 届董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中
7、 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.1.4 选举程志堂为公司第六届 董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.1.5 选举杜明焕为公司 第六届 董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效
8、表决权股数的比例为 100%。2.1.6 选举师万雄为公司第六届 董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.1.7 选举 彭建国为公司第六届 董事会非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.1.8 选举 索小强为公司第六届 董事会
9、非独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者 同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.2 本次应选举独立董事 4 名，出席本次会议股东（代理人）拥有的选举独 4 立董事的总表决权票数为 93,374,934*4=373,499,736，表决结果为：2.2.1 选举 何雁明为公司第六届 董事会独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出
10、席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.2.2 选举金宝长为公司第六届 董事会独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.2.3 选举 刘晶磊为公司第六届 董事会独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。2.2.4 选举王伟雄为公司
11、第六届 董事会独立董事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的 50%，何雁明、金宝长、刘晶磊、王伟雄 4 人当选第六届董事会独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。3.审议通过了关于监事会换届的议案。本议案 采 用 累 积 投 票 制 进 行 表 决。出 席 本 次 会 议 有 表 决 权 股
12、份 93,374,934股，本次应选举监事（非职工代表）2 名，出 席本次会议股东（代理人）拥有的选举监事的总表决权票数为 93,374,934*2=186,749,868，表决结果为：3.1 选举龚卫国为公司 第六届 监事会股东代表监事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。5 3.2 选举 万新成为公司第六届 监事会股东代表监事。表决结果：同意 93,374,934 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 10
13、0%；其中 中小投资者同意票数为 5,256,500 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 100%。上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的 50%，龚卫国、万新成 2 人当选第六届监事会股东代表监事，与本公司职工代表大会选举的职工代表监事刘咏、黄张洪共同组成本公司第六届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 二分之一。四、律 师 见证 情 况 北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远律师及 王东骄 律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本 次股东大会的召集、召开程序合法；本次 股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。五、备 查 文件 1 西部金属材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；2 北 京金诚 同 达（西安）律 师事务 所 出 具的 关 于 西部金 属 材 料股份 有 限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书。西部金属材料股份有限公司 董事会 2016 年 9 月 13 日
