1、证 券代 码：002145 证券简 称：中核钛 白 公告编 号：2022-050 中 核华 原钛 白股 份有 限公 司 关 于延 长非 公开 发行 股票 股东 大会 决议 有 效期 及授 权有 效期 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。一、本 次非 公开发 行股 票有效 期的 情况说 明 中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年5 月 24 日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议和第六届监事会第二十七次（临时）会议、于2021 年6 月9 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 关于公
2、司 2021年度非公开发行A 股股票方案的议案和 关 于提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理本次 非公开 发行股票 具体事 宜的议 案 等非 公开发 行股票 相关议案。根据 2021 年第三次临 时 股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 具体 事 宜 的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。二、关 于延长 本次 非公开 发行 股票有 效期 的情况 说明 鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票有关事宜的
3、顺利推进，公司于 2022 年 6 月 7 日召开第七届 董事会第二次（临时）会议和第七 届监事会第二次（临时）会议，审议通过了 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案，公司董事 会和监事会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个 月。若国家法律、法规对非公开发行股票另 有其他规定，或证券监管部门提出要求，公司将按照相关规定与要求对本次非公开发行股票有关事项进行调整。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项尚需经股东大会批准，公司非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后
4、方可实施。三、公 司独立 董事 意见 公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期事项，有利于顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，该事项的决策和审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及 公司章程 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意延长 本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。四、监 事会 意见 监事会认 为：本 次 延长 非公开发 行股票 股东大 会决议有 效期及 授权有 效期，有利于本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，相关决策程序符合有关法律法规和公 司章程 的规 定，不存 在损害 公司及 股东特别 是中小 股东利 益的情形。监事会对此议案无异议，同意将 关于延长非 公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案提交公司股东大会审议。五、备 查文件 1、第七届董事会第二次（临时）会议决 议；2、第七届监事会第二次（临时）会议决议；3、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。特 此公 告。中 核华 原钛白 股份 有限公 司 董 事会 2022 年 6 月 9 日
