1、 1 证券代 码：002146 证券简 称：荣盛发 展 公告 编号：临 2022-017 号 荣 盛房 地产 发展 股份 有限 公司 关 于召 开公 司 2022 年度 第二 次临时 股 东大 会的 补充 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏。荣盛房 地产发 展 股份有限 公司关 于 召开 2022 年度 第二 次 临时股东大会 的通知 已于 2022 年1 月19 日刊登 在 中 国证 券报、上海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）。2022 年 2 月 15 日，公 司董
2、事会 接到公司控 股股东 荣 盛控股股 份有限 公 司发来的 关于 提议 增加荣盛 房地 产 发 展 股 份 有 限 公 司 2022 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 临 时 提 案 的函，经审核,公 司 董事会同 意将 关 于聘任公 司董事 的 议案 作 为临时提案提 交公司2022 年度第 二次临 时股 东大会审 议。根据 公司 法 及 公司章程 的相 关规定，现 就本次 股东大会补充通知 如下：一、召 开会议基本情况（一）本 次临时 股 东大会的 召开时 间：现场会议 时间：2022 年2 月28 日（星 期 一）下午3:00；网络投票 时间：2022 年2 月28 日；其中
3、，通 过深交 所 交易系统 进 行网 络 投票的具 体时间 为 2022 年2 月 28 日上午 9:15 9:25，9:30-11：30，下 午 1:00 3:00；通 过深交所互 联网投 票 系统进行 网络投 票 的具体时 间为2022 年2 月28 日上午9:15 至 下午 3:00 的 任意时 间。（二）现 场会议 地 点：河北 省廊坊 市 开发区祥 云道 81 号 荣盛发 2 展大厦十 楼第一 会 议室。（三）召 集人：公 司董事会。（四）股 权登记 日：2022 年2 月 21 日。（五）会议 召开方 式：本次股 东大会 采取现场 会议与 网 络投票相结合的方 式。公 司将 通过深
4、 交 所交易 系 统和互联 网投票 系 统向公司 股东提供网 络形式 的 投票平台，公司 股东 可以在上 述网络 投 票时间内 通过深 交所 的交易 系 统或互联 网投票 系 统行使表 决权。（六）参加 股东大 会的方式：公司股 东只能选 择现场 投 票和网络投票中的 一种表 决 方式，表 决结果 以 第一次有 效投票 结 果为准。（七）本 次股东 大 会出席对 象 1.截至2022 年2 月21 日 下午交 易结束 后，在中 国证券 登记 结算有限责任 公司深 圳 分公司登 记在册 的 本公司全 体股 东；股 东因故不 能出席现场 会议的，可书面委 托代理 人 出席（被委 托人不 必为本公
5、司股东）或在 网络投 票 时间内参 加网络 投 票。2.公司董 事、监 事 和高级管 理人员。3.公司聘 请的见 证 律师及董 事会邀 请 的其他嘉 宾。（八）提示 性公告：公司将于2022 年2 月23 日就本 次临时 股东大会发布 提示性 公 告，提醒 公司股 东及 时参加本 次临时 股 东大会并 行使表决权。二、会 议审议事项（一）提 交本次 股 东大会表 决的提 案 名称 1 关于 为廊坊 俊 义建材有 限公司 融 资提供担 保的议 案；2.关于 为廊坊 佳 立建材有 限公司 融 资提供补 充担保 的 议案；3.关于 聘任 公 司 董事 的议 案。（二）上述 议案的 具体内容 详见 2
6、022 年1 月19 日 在 中 国证券报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发 布的 荣盛房地 产发展 股份有限 公 3 司第七届 董事会 第 六 次会议 决议公 告、荣 盛房地 产发展 股份有限 公司关于对 外担保 的 公告 及2022 年2 月16 日在 中国证 券报、证券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发 布的 荣盛房地 产发展 股份有限 公司第七届 董事会 第 七 次会议 决议公 告、荣 盛房地 产发展 股份有限 公司关于 更 换董事 的 公告。（三）根据 上市 公司股东 大会
7、规 则 的要求，上述议 案属于涉及影响中 小投资 者 利益的重 大事项，公 司将对中 小投资 者 的表决单 独计 票，并 及时公 开 披露。三、提 案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除 累积 投票 提案 外的所 有提 案 非累积 投票 提案 1.00 关于 为廊 坊俊 义建 材有 限公司 融资 提供 担保 的议 案 2.00 关于 为廊 坊佳 立建 材有 限公司 融资 提供 补充 担保 的议案 3.00 关于 聘任 公司 董事 的议 案 四、本 次股东大会现场会 议的登记办法 1.登记时 间：2022 年 2 月 23 日2 月 24 日上 午 9 点
8、12 点，下午1 点 5 点。2.登记办 法：（1）自 然人股 东持本 人身 份证、股 东账 户卡、持股 凭证等 办理登记手续；（2）法人股 东凭营 业执照复 印件（加 盖公章）、单 位持股 凭证、法人授权 委托书 和 出席人身 份证原 件 等办理登 记手续；（3）委 托代 理 人凭本 人身 份证原 件、授 权委 托书、委托人 证券账户卡及 持股凭 证 等办理登 记手续；4（4）异 地股东 可凭以 上有 关证件 采取信 函或 传真方 式登记（须在2022 年2 月24 日下午5 点前送 达 或传真至 公司），不 接受电话 登记。3.登记地 点及联 系 方式：河 北省廊 坊 市开发区 祥云 道
9、81 号荣盛发展大厦 十楼董 事 会办公室；联系电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政编码：065001；联系人：张星星，梁涵。4.注意事 项：出 席现 场会议的 股东及 股 东代理人 请携带 相 关证件原件于会 前半小 时 到会场办 理登记 手 续。五、股 东参加网络投票的 具体操作流程（一）网 络投票 的 程序 1.投票代 码：“362146”，投票简 称：“荣盛投票”。2.填报表 决意见 对于非累 积 投票 提 案，填报 表决意 见：同意、反对、弃 权。3.股东对 总议案 进 行投票，视为对 所 有提案表 达相同 意 见。股东对总 议案与 具 体提案重 复
10、投票 时，以第一 次有效 投 票为准。如股东先 对具体 提 案投票表 决，再对 总议案投 票表决，则以已投 票表决的具体 提案的 表 决意见为 准，其 他未 表决的提 案以总 议 案的表决 意见为准；如先对 总 议案投 票 表决，再 对具体提 案投票 表 决，则以 总议案的表决 意见为 准。（二）通 过深交 所 交易系统 投票的 程 序 1.本次 股东大 会通过 交易 系统进 行网络 投票 的时间 为2022 年2 月28 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00 3:00。2.股东可 以登录 证 券公司交 易客户 端 通过交易 系统投 票。（三）通 过深交 所互联网 系统
11、投票 的 程序 5 1.互联网 投票系 统 开始投票 的时间 为2022 年2 月28 日上午9:15 至下午3:00 的任意 时 间。2.股东通 过互联 网 投票系统 进行网 络 投票，需按 照 深交 所 投资者网络 服 务身份 认 证业务指 引（2016 年修订）的规 定办 理身份认 证，取得“深 交所数 字 证书”或“深交 所 投资者服 务密码”。具体的身 份认证流程 可登录 互 联网投票 系统http:/规 则指引栏目查 阅。3.股东根 据获取 的 服务密码 或数字 证 书，可登 录http:/在规定 时 间内通过 深交所 互 联网投票 系统进行投 票。六、备 查文件 1.公司第 七届
12、董 事 会第 六次 会议决 议；2.公司第 七届董 事 会第 七次 会议决 议；3.深交所 要求的 其 他文件。特此通知。荣盛房地 产发展 股 份有限公 司 董 事 会 二二二 年 二 月 十五 日 6 附件：股东大会授权委托书 兹 委托 先生/女士代表 本人出席 荣盛房地 产发展股 份有限公司2022 年度第 二 次临时 股东大 会，并代为 行使表 决 权。表决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除 累积 投票 外的 所有提 案 非累积 投票提案 1.00 关于 为廊 坊俊 义建 材有 限公司 融资 提供 担保 的议 案 2.00 关于
13、为廊 坊佳 立建 材有 限公司 融资 提供 补充 担保 的议案 3.00 关于 聘任 公司 董事 的议 案（说明：请 在“表决 事项”栏 目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一 种意见，涂改、填写其他符号，多选或 不选的 表决票无效，按弃权处理。）如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示，受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表决：是 否。本授权委 托书 的 授 权期限自 签发之 日 起至股东 大会召 开 日有效。委托人姓 名：委托 人身份证：委托人股 东账号：委托 人持股数：受托人姓 名：受托 人身份证：委托日期：二 二二 年 月 日 7 回 执 截至 2022 年 2 月 21 日，我 单位（个 人）持有 荣盛房 地 产发展股份有限 公司股 票 股，拟参 加公 司 2022 年度 第二 次 临时 股东大会。出席人姓 名：股东账户：股东 名 称：（签章）注：授权 委托书 和 回执剪报 或重新 打 印均有效。
