1、证 券代 码：002145 证券简 称：中核钛 白 公告编 号：2022-036 中 核华 原钛 白股 份有 限公 司 关 于聘 任公 司高 级管 理人 员及 其他 人员 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年5 月 17 日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任内部审计负责人的议案，现将具体情况公告如下：一、公 司聘 任高级 管理 人员情 况 公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：聘任袁秋丽女士
2、担任公司总裁；聘任潘旭翔先生担任公司副总裁；聘任俞毅坤先生担任公司副总裁；聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书；聘任王丹妮女士担任公司财务总监；聘任张本发先生担任公司总工程师。上述高级管理人员中不存在 中华人民共和国公司法、深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
3、但尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。董事会秘书 韩雨辰先生 已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合 中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 和 公司章程 等相关法律法规的规定。董事会秘书的联系方式如下：办公电话：020-88526532 传真：020-88520623 工作邮箱：上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。简历详见附件。二、公 司聘任 内部 审计负 责人 情况 聘任
4、朱泓翰先生为内部审计负责人，任期与第七届董事会任期一致。简历详见附件。朱泓翰先生不存在 中华人民共和国公司法、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 主板上市公司规范运作 等规定的不得担任公司内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施并且尚未解除的情形，不存在被深 圳证券 交易所 公开认定 为不适 合担任 上市公司 内部审 计负责 人的情形，最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。三、备 查文件 1、第七届董事会第一次（
5、临时）会议决议；2、独立董事关于第七届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。特 此公 告。中核华 原钛 白股份 有限 公司 董事会 2022 年 5 月 18 日 附 件：中 核 华 原 钛 白 股份 有 限 公 司 高 级管 理 人 员 及 其 他人 员 简 历 1、袁秋 丽 女士,1961 年出生，中国 国籍，中 共党员，无境 外永久居 留权。大专学历，会计师。历任 中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；中核华原 钛白股 份有限 公司第六 届董事 会非独 立董事、副董事 长、常 务副总裁、财务总监。截至公告 日，袁 秋丽女 士 不存在 以下情 形：（1）公 司法、深 圳证
6、券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的 情形；（2）被中国证 监会确 定为市 场禁入者并且尚未解 除的情 形；（3）被证 券交易 所公开 认定为不 适合担 任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会 行政处罚；（5）受到 证券交易所公开谴责或 者三次 以上通 报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司 法机关 立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询,袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。袁秋丽女 士 未 持有公 司 股份。与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高
7、级管理人员不存在关联关系。2、潘旭 翔先生，1992 年 出生,中国国籍，中共预备党员,无境外永久居留权。本科毕业于美国匹兹堡大学工业工程专业。历任中核华原钛白股份有限公司总经理助理；中核华原钛白股份有限公司营销中心总经理；上海思成钛白化工有限公司总经理；中核华原钛白股份有限公司副总裁。截至公告 日，潘 旭翔先 生不存在 以下情 形：（1）公 司法、深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的 情形；（2）被中国证 监会确 定为市 场禁入者并且尚未解 除的情 形；（3）被证 券交易 所公开 认定为不 适合担 任上市 公司董事、监
8、事和高级管理人员；（4）受到中国 证监会 行政处罚；（5）受到 证券交易所公开谴责或 者三次 以上通 报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司 法机关 立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询,潘旭翔先生不属于“失信被执行人”。潘旭翔先 生未 持有公 司 股份。与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。3、俞 毅坤 先生，1985 年出生，中国国籍，无 境外永久居留权。清华 大学数学与应用 数学专 业理学 学士，香 港中文 大学系 统工程与 工程管 理专业 哲学硕士。2008 年起就 职于中 信 证券股份 有限公
9、 司投资 银行部、摩根 士 丹利华 鑫证券有限责任公司 投资银 行部。2015 年进入 中国长 城 资产管理 股份有 限公司 工作，先后任投资投行事业部健康产业处副高级经理、国际并购处副高级经理（主持工作）、资本市场 处副高 级经理（主持工 作）。2018 年起，先 后任长 城国融 投资管理有限公司投资银行部总经理、产业重组部总经理（高级经理级）。历任 中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、副总裁。截至公告日,俞毅坤先生不存在以下情形：（1）公司法、深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监 事、高 级管理 人 员的情 形；（2）被 中
10、国证监 会确定 为市场 禁入者并且尚未解除 的情形；（3）被证券 交易所 公开认 定为不适 合担任 上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行 政处罚；（5）受到证 券交易所公开谴责或者 三次以 上通报 批评；（6）因 涉嫌犯 罪被司法 机关立 案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询,俞毅坤先生不属于“失信被执行人”。俞毅坤先 生未 持有公 司 股份。与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。4、韩 雨 辰 先生，1995 年 出生，中国国 籍，无境 外 永久居留权。本科学 历。历任金信
11、基金管理有限公司投资经理助理；安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；中核华原钛白股份有限公司总经理助理；中核华原钛白股份有限公司第六届董事会非独立董事、董事会秘书。自 2021 年 4 月起，任安徽金 星钛白销售有限公司董事长。截至公告 日，韩 雨辰先 生不存在 以下情 形：（1）公 司法、深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的 情形；（2）被中国证 监会确 定为市 场禁入者并且尚未解 除的情 形；（3）被证 券交易 所公开 认定为不 适合担 任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会 行政处罚；（5）受
12、到 证券交易所公开谴责或 者三次 以上通 报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司 法机关 立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询,韩雨辰先生不属于“失信被执行人”。韩雨辰先 生未 持有公 司 股份。与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。5、王丹 妮 女士，1992 年出生，中国 国籍，中 共党员，无境 外永久居 留权。本科双学位学历。2015-2019 年就职于广发证券股份有限公司财富管理部。截至公告 日，王 丹妮女 士不存在 以下情 形：（1）公 司法、深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板
13、上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的 情形；（2）被中国证 监会确 定为市 场禁入者并且尚未解 除的情 形；（3）被证 券交易 所公开 认定为不 适合担 任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会 行政处罚；（5）受到 证券交易所公开谴责或 者三次 以上通 报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司 法机关 立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询,王丹妮女士不属于“失信被执行人”。王丹妮女 士未 持有公 司 股份。与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。6、张 本发先 生
14、，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。MBA 学历，高级工程师。自 2007 年加入公司以来，负责企业技术创新和产品研发工作，曾获得授权发明专利 4 项。2019 年获得“全国五一劳动奖章”称号。1991.7 2002.3任重庆 渝港钛 白公司 工 段长、技术员、工程 师；2002.32007.3 任 四川龙 蟒钛业公司 车间工 艺主任、车间主 任；2007.3 2010.1 任无 锡豪普 钛业 有限公 司生产 技术部长；2010.1 2020.5 任安徽金星钛白（集团）有限公司副总经理；2020年 10 月至今任中核华 原钛白股份有限公司总工程师兼任安徽金星钛白（集团）有限公司总经
15、理。截至公告 日，张 本发先 生不存在 以下情 形：（1）公 司法、深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的 情形；（2）被中国证 监会确 定为市 场禁入者并且尚未解 除的情 形；（3）被证 券交易 所公开 认定为不 适合担 任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会 行政处罚；（5）受到 证券 交易所公开谴责或 者三次 以上通 报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司 法机关 立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询,张本发先生不属于“失信被执行人”。张本发先 生未 持有公 司 股份。与
16、 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。7、朱 泓翰 先生，1988 年出 生，中国国籍，无境外 永久居留权。硕士研究生学历。历任中国银行广州海珠支行公司金融部客户经理；中核华原钛白股份有限公司董事会办公室主任助理；中 核 华 原 钛 白 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长。2021年6 月至今任 中核华原钛白股份有限公司审计 监察部部长。截至公告 日，朱 泓翰先 生 不存在 以下情 形：（1）公 司法、深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 等规定不得担任董事、监事、高级管 理人员的 情形；（2）被中国证 监会确 定为市 场禁入者并且尚未解 除的情 形；（3）被证 券交易 所公开 认定为不 适合担 任上市 公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会 行政处罚；（5）受到 证券交易所公开谴责或 者三次 以上通 报批评；（6）因涉嫌 犯罪被司 法机关 立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查 询,朱泓翰先生不属于“失信被执行人”。朱泓翰先 生 未 持有公 司 股份。与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、实 际 控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
