1、 1 证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-049 北 京 北纬 通 信科 技 股份 有 限公 司 2015 年 第 一 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。二、会 议 的 召 开和 出 席 情 况(一)会议召开情况 1、召开时间（1）现场会议时间：2015 年 11 月 24 日 下午 15:30（2）网络投票时间：2015 年 11 月 23 日至 2015 年 11 月 24 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时
2、间为 2015 年 11 月 24 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 23 日下午15:00 至 2015 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。2、会议地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生(二)会议出席情况 参加本次股东大会的股东及委托代理人共 4 人，代表股份 67,504,650 股，占公司有表决权股份总数的 26.3842%。具体情况
3、如下：1、本 次 股 东 大 会 现 场 出 席 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 3 人，代 表 股 份67,475,750 股，占公司有表决权的股份总数的 26.3729%；2、通 过 网 络 投 票 系 统 进 行 投 票 的 股 东 资 格 身 份 已 经 由 深 圳 证 券 交 易 所 系 2 统 进 行 认 证，根 据 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 提 供 的 数 据，本 次 股 东 大 会 通 过 网 络投票系统进行投票的股东 1 人，代表股份 28,900 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0113%。三、议 案 的 审 议和 表 决 情 况(一)审议通过 关
4、于增 补 公司 非 独 立 董事 的 议 案 表决结果：同意 67,504,650 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得 通 过。目 前，董 事 会 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 董 事 人 数 未 超 过 公 司 董 事 总数的二分之一。单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5%的 股 东 投
5、 票 表 决 结 果：同意19,197,360 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。本议案经公司 2015 年 11 月 3 日 召开的第五届董事会第 十八次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 4 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）的 北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第十八次会议决议公告。(二)审议通过 关于增 补 公司 独 立 董 事的 议
6、 案 表决结果：同意 67,504,650 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。3 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5%的 股 东 投 票 表 决 结 果：同意19,197,360 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃
7、权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。本议案经公司 2015 年 11 月 3 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 11 月 4 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（）的 北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第十八次会议决议公告。(三)审议通过 关于修改 的议案 表决结果：同意 67,504,650 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%；弃 权 0 股（
8、其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的 0%。同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案以特别决议形式获得通过。单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5%的 股 东 投 票 表 决 结 果：同意19,197,360 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。本议案经公司 2015 年 11 月 3 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体
9、内容详见 2015 年 11 月 4 日刊登于中国证券报、证券时 报、巨潮资讯网（）的 北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第十八次会议决议公告。四、律 师 出 具 的法 律 意 见 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 委 派 律 师 出 席 了 本 次 会 议，认 为 本 次 股 东 大 会 的 召集、召 开 和 表 决 程 序 符 合 证 券 法、公 司 法、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 和 公 司 章 程 的 规 定，召 集 人 和 出 席 人 员 均 具 有 合 法 有 效 的 资 格，本 次 股 东 大 4 会的表决程序和表决结果合法有效。五、备查文件(一)北京北纬通信科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；(二)北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 2015 年 11 月 24 日
