1、证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022213 转债 代 码：128114 转债 简 称：正 邦转 债 江 西 正邦 科技 股份 有限 公司 关 于 向下 修正 可转 换公 司债 券转 股价 格的 公告 本 公司 及董 事 会全 体 成员 保证 信 息披 露 的内 容真 实、准 确、完 整，没 有虚假 记 载、误 导性 陈 述或 重大 遗漏。特 别 提 示：债券代码：128114 债券简称：正邦 转债 修正前转股价格：人民币 6.08 元/股 修正后转股价格：人民 币 4.35 元/股 修正后转股价格生效日期：2022 年 12 月 15 日 一、本次 向下 修正 转股
2、价格 的依 据及 原因 经中国证券监督管理委员会 关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20201017 号）核准，公司于 2020 年 6 月17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。经深圳证券交易所“深证上2020 号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“1281 14”。1、根据 江 西正 邦 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（
3、以下简称“募集说明书”）的转股价格向下修正条款：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股 价格 应不 低于 本 次股 东 大会 召 开日 前 二十 个交 易 日公 司 股票 交 易均 价和 前一交易日均价之间 的较 高者。同时，修正 后的 转股 价格 不得 低于 最近 一期 经审 计的每股净资产值和股票面
4、值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、截至 本公告披露日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有 十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.17 元/股）的情形，已满 足 募 集说 明书 中规 定的 转股 价格 向下 修正 的条 件。为了 充分 保护 债券 持有人 的利 益，优化 公司 的资 本结 构，支持 公司 的长 期发展，公司 董事 会决 定向 下修正“正邦转债的转股价格”。二、本 次向 下修 正 转股 价格 的审 议
5、程 序及 结果 公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第 七届董事会第 六次临时 会议、2022 年第七次临时 股东大会审议通过了关于 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案，具体内容详见巨潮资讯网（http:/）。2022 年第七次临时 股东大会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价为人民币 4.16 元/股，2022 年 第七次临时 股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 4.35 元/股，公司 最近 一期 经审 计的 每股 净资 产为 0.65 元，股票 面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦 转债”转股价格应不低于 4.35 元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2022 年12 月 14 召开第 七届董事会第 五次会 议审 议通 过 关 于向 下修 正可 转换 公司 债券转股价格的议案，决定将“正邦 转债”的转股价格向下修正为人民币 4.35 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 12 月 15 日。三、备查文件 1、第 七届董事会第 五次会议决议。特此公告。江西正邦科技股份有限公司 董事会 二二 二 年十二 月 十五 日
