1、 1 证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-059 宏 达 高 科 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 银行理财产 品 的 进展公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。根据上 市公司 监管 指引第 2 号 上 市 公司募 集资 金管理 和使 用的监 管要求、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和 深 圳 证 券 交易所股票上市规则 等 有 关 规 定，公 司 于 2015 年 4 月 22 日
2、 召 开 的 第 五 届 董 事会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 银 行 理 财 产 品的 议 案，同意 公司（含募投项目 实施的子公 司）在确保 不影响募集 资金投资项 目建设 与使用的情况下，使用最高额度不超过 18,000 万元部分闲置募集资 金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上议案经 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年 度股东大会审议通过，自 通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议 有 效 期 内 可 滚 动 使 用。股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 具 体 实 施
3、和 办 理 相 关 事 项 的 同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。具体内容详见 2015 年 4 月 24 日刊登在 证券时报、中国证券报 和巨潮资讯网的 宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行 理财品的公告（公告编号：2015-020）。近日，由公司 全资子公 司 深 圳 市 威 尔 德 医 疗 电 子 有 限 公 司（以 下 简 称：“威尔德”）向 中国 农业 银行 股 份有 限公司海宁许村支行（以下 简 称“农 业银 行”）购买 理财产
4、品，投资金额 17,500 万 元，具体 事项公告如下：一、理财产品 的 主 要 内容 1、产 品名称：“汇利丰”2015 年第 6251 期对公定 制人民币 理财产品 2、投资币种：人民币 3、客户预期净年化收益率（扣除各项费用后）：3.70%/年或 2.60%/年 2 4、产品风险评级：低风险 5、产品类型：保本浮动收益型 6、产品期限：49 天 7、认购开始日：2015 年 09 月 16 日 8、产品起息日：2015 年 09 月 17 日 9、产品到期日：2015 年 11 月 05 日 10、计息方式：1 年按 365 天计算，计息天数按实际理财 天数计算。11、还本付息：理财 产
5、品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付 理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。12、投 资范 围：本 理财 产品本 金由 中国农 业银 行 100%投 资于同 业存 款、同 业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。13、购买理财产品金额：17,500 万元 14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金 15、公司与农业银行不存在关联关系 16、开立的产品结算专户信息：开户人：深 圳 市 威 尔 德 医 疗 电 子 有 限 公 司 开户银行：中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 海 宁 许 村 支 行 账 号：19350501040024211 二、产 品 风险
6、 提 示 1、认 购 风 险：如 出 现 市 场 剧 烈 波 动、相 关 法 规 政 策 变 化 或 协 议 约 定 的 可 能 影响本 理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本 理财 产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。2、政 策 风 险：本 理财 产 品 是 根 据 当 前 的 政 策、法 律 法 规 设 计 的。如 国 家 政 策和相关法律法规发生变化，可能影响本 理财 产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财 收益降低甚至导致本金损失。3、市场风险：本理财 产 品 涉 及 汇率 风 险,可 能 会 涉 及 到利 率 风 险 等其 他 多 种 市场
7、风险。4、流 动 性 风 险：若 出 现 约 定 的 停 止 赎 回 情 形 或 顺 延 产 品 期 限 的 情 形，可 能 导致投资者需要资金时不能按需变现。3 5、信息传递风险：农业银行按照 协议 及本 理财产品说明书有关 信息通告 的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。6、募 集 失 败 风 险：产 品 认 购 结 束 后，农 业 银 行 有 权 根 据 市 场 情 况 和 协 议 约定的情况确定本 理
8、财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。7、再投资/提 前 终 止 风险：农 业 银行 可 能 于 提前 终 止 日 视市 场 情 况 或在 投 资 期限内根据协议约定的提前终止本 理财 产品。8、不 可 抗 力 风 险：因 自 然 灾 害、社 会 动 乱、战 争、罢 工 等 不 可 抗 力 因 素，可能导致本 理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。三、采 取 的风 险 控 制 措施 1、管理层 进行具体实施时，需得 到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
9、金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。2、内 审 部 对 公 司 短 期 理 财 业 务 进 行 事 前 审 核、事 中 监 督 和 事 后 审 计。内 审 部负责审 查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。3、独 立 董 事、监 事 会 有 权 对 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 与 检 查，必 要 时 可 以 聘 请专业机构进行审计。4、公 司 将 依 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定，在 定 期 报 告 中 披 露 报 告 期 内 理 财产品的购买及损益情况。四、对 公 司
10、的 影 响 1、公 司 本 次 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 投 资 保 本 型 银 行 理 财 产 品 是 在 确 保 公 司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不 会影响公司主营业务的正常发展。4 2、通 过 进 行 适 度 的 低 风 险 短 期 理 财，对 暂 时 闲 置 的 募 集 资 金 适 时 进 行 现 金 管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。五、公 告 日前 十 二 个 月内 公 司 购 买 理财产 品 情况 截至公告日，
11、公司在过去十二个月内累计 滚动 使用闲置的募集资金 已 购买保本型 理财产品金额 136,300 万元(含本次 17,500 万元)，其中 累计已到期金额为 118,800万元，已到期产品累计收益 5,920,104.10 元。公司本次使用闲置募集资金投资 该理财 产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。六、备 查 文件 1、中国农业银行“汇利丰”2015 年第 6251 期对公定制人民币理财产品风险和客户权益说明书；2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的 中国农业银行股份有限公司产品 理财协议；3、公司第 五 届 董 事 会 第 十一 次 会 议 决 议。特此公告。宏 达 高 科 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 五年 九 月 十七日
