1、 证券 代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2020-015 深 圳市 麦达 数字 股份 有限 公司 第 五 届 监事 会 第 二十 三 次 会议 决议 公告 本 公司 及 监事会 全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，没有 虚假记 载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。一、监 事会会 议召 开情况 深圳市 麦达数字 股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第二十三次 会议通知于 2020 年 4 月 13 日以书面、电子邮件方式 发出，会议于 2020 年 4月 24 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开，公司监事会 主
2、席曾惠明 先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司法和公司章程的有关规定。二、监 事会会 议审 议情况 1、审 议通过 2019 年度 监事 会工作 报告 表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。2、审 议通过 2019 年度 报告 全文及 其摘 要 监事会经审核认为：监事会认为公司2019 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
3、述或者重大遗漏。表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。3、审 议通过 2019 年度 财务 决算报 告 报告期内，公司实现营业收入 76,302.92 万元，利润总额12,722.40 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,705.28 万元，基本每股收益 0.1507 元，加权平均净资产收益率 6.12%，经营活动产生的现金流量净额 4,176.38 万元。截止2019 年 12 月31 日，公司总资产为 182,372.50 万元，归属于母公司所有者权益为142,751.64 万元。表决结果：以三 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通
4、过本议案。本议案需提交股东大会审议。4、审 议通过 2019 年度 利润 分配预 案 经核查，监事会认为：2019 年公司可供分配的利润为负，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 的利润分配预案符合公司的实际情况，符合 公司章程、未来三年（2020-2022 年）股东回报规划 及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。表决结果：以三 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。5、审 议通过 2019 年度 内部 控制自 我评 价报告 监事会经审核认为：董事会出
5、具的2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部 控制制度在生 产经营等环节中得 以有效落实和执行。表决结果：以三 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。6、审 议通过 关 于公司 监事 2019 年 度薪 酬的 议案（1）关于监事 曾惠明 2019 年度薪酬 2019 年度曾惠明 在公司领取的薪酬为人民币 10.00 万元
6、。表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。（2）关于监事陈晓燕 2019 年度薪酬 2019 年度陈晓燕在 公司领取的薪酬为人民币 10.91 万元。表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。（3）关于监事 冯敏 2019 年度薪酬 2019 年度冯敏 在公司领取的薪酬为人民币 16.90 万元。表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。本议案需提交股东大会审议。7、审 议通过 关 于续聘 会计 师事务 所及 支付会 计师 事务所 报酬 的议案 监事会经审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为
7、公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计机构，并 同意公司支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用 77 万元。表决结果：以三 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。8、审 议通过 关 于前次 募集 资金使 用情 况的议 案 根据上市公司证券发行管理办法 上市公司非公开发行股票实施细则和 关于前次募集资金使用情况报告的规定(证监发行字2007500 号)的规定，公司出具了 前次募集资金使用情况的专项报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 前次
8、 募集资金使用情况鉴证报告（容诚专字2020216Z0027）。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http:/)的 前次募集资金使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的 前次募 集资金使用情况鉴证报告（容诚专字2020216Z0027）。表决结果：以三 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。9、审 议通过 关 于深圳 证监 局对公 司采 取责令 改正 措施决 定的 整改报 告 监 事 会 经 审 核 认 为：公 司 按 照 深 圳 证 监 局 下 发 的 关 于 对 深 圳 市 麦 达 数 字股份有 限公司 采取责 令 改正措 施
9、的决 定（2020 62 号）的相 关要 求，对 检查发 现 的 问 题 进 行 了 认 真 整 改。监 事 会 将 督 促 公 司 依 法 依 规 规 范 运 行，对 于 需 要持 续 整 改 的，将 督 促 公 司 有 关 责 任 部 门 认 真 持 续 整 改；同 时，监 事 会 将 督 促 董事 会 积 极 与 相 关 股 东 沟 通，保 持 公 司 治 理 结 构 的 稳 定。具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网()的 关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告 表决结果：以三 票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。10、审议通
10、 过 关于前期 会计 差错更 正的 议案 监事会经审核认为：本次差错更正及追溯调整符 合 企业会计准则第 28 号 会 计 政 策、会 计 估 计 变 更 和 差 错 更 正、公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编报规则第 19 号 财 务信息的更正及相关披露（2020 年修订）的相关规定，符 合 公 司 实 际 经 营 和 财 务 状 况，提 高 了 公 司 会 计 信 息 质 量。董 事 会 关 于 本次 会计 差 错 更 正 及 追 溯 调 整 财务数据 事 项 的 审 议 和 表 决 程 序 符 合 法 律、法 规 和 公司 章 程 等 相 关 制 度 的 规 定，不
11、存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形。具 体 内 容 详见公司 2020 年 4 月 28 日 刊 登 于 证 券 时 报、中 国 证 券 报、巨 潮 资 讯 网(http:/)的关于公司 前期会计差错更正的公告。表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。11、审议通 过 关于重大 资产 重组业 绩承 诺完成 情况 更正的 议案 按照 上市公司重大资产重组管理办法（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，公司于 2018 年 4 月 24 日 编制并披露了关于重大资产重组业绩承诺实现情况的 说明（公告编号：2018 028），现公司因前期会计差
12、错更正追溯调整了部分财务数据，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日 刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网(http:/)的关于重大资产重组业绩承诺实现情况的更正说明。表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。12、审议 通过2020 年 第一 季度报 告全 文及正 文 监事会经审核认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。三、备 查文件 公司第 五届监事会 第二十三次会议决议。特此公告。深圳市 麦达数字股份有限公司 监事会 2020 年 4 月 28 日
