1、证 券代 码：002151 证券 简 称：北 斗 星 通 公 告编 号：2022 025 北 京北斗 星通 导航技 术股份 有限 公司 第 六 届董 事会 第 十四 次会议 决议 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。北 京 北 斗 星 通 导 航 技 术 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 六 届 董 事 会第十四 次会议于2022 年 4 月13 日以现场+通讯 的方式召开。受防疫防控 影响，公司独立董事许芳 女士、董 事 尤 源 先生、董 事 周 崇 远 先 生 通 过 视 频 方
2、 式 参 加 会 议。会议通知及会议资料 已于 2022 年 3 月 31 日 以专 人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合 公司法、公司章程 及 董事会议事规则 的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：一、审 议通 过了2021 年度 总经 理工作 报告；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。2021 年公司严防风险，紧抓机遇，稳固供应链与产业链，坚定执行 高质量发展，深 化 拓 展 主 营 业 务，进 一 步 提 升 行 业 竞 争 优 势。报 告 期 内，公 司 实 现 营 业
3、收入 38.51 亿元，较上年 同期增长 6.24%，归属于上市公司股东净利润 2.03 亿元，较上年同期增长38.22%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 1.31亿元，较上年同期增长 105.70%。二、审 议通 过了 2021 年度 董事 会报告（含 独立 董事 2021 年 度述 职报告）；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。2021 年度董事会报告 详见巨潮资讯网（）。公司独立董事向董事会提交了 独立董事 2021 年度述职报告，并 将在 2021年度股东大会上述职。独立董事2021 年度述职报告 刊登于巨潮资讯网（）。本议案将提交公司 2021 年
4、度股东大会审议。三、审 议通 过了 2021 年年 度报 告 全 文及 摘要；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。公司2021 年年 度报告全文刊登于巨潮资讯网，2021 年年度报告 摘要（编号：2022-027）刊 登 于 中 国 证 券 报、证 券 时 报 及 巨潮资讯网（）。2021 年年度报告全文及摘要，将提 交公司2021 年度股东大会审议。四、审 议通 过了2021 年度 财务 决算报 告；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。2021 年度财务决算报告刊登 于巨潮资讯网（）。本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议。五、审 议并通 过了
5、关于 2021 年度利 润分 配的 预案；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。公司2021 年度现金分红预案为：以公司现有总股本 512,199,997 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），剩余未 分配利润 70.25万元滚存至下一年度。2021 年度资本公积金转增股本预案为：不分配。独立董事对本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（）。关于2021 年度利润分配 预案的公告（编 号：2022-028）刊登于 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）。本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议。六、审 议通 过了 2021 年度 非公开 发行
6、 股份募 集资 金存放 与使 用情况 专项 报告；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。公 司 严 格 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作以及募集资金管理办法等相关 规 定 管 理 募 集 资 金 专 项 账 户，募 集 资 金 投 资 项 目 按 计 划 实 施。公 司 募集资金使用 与 管 理 合 法、有 效，且 严 格 履 行 了 信 息 披 露 义 务，不 存 在 未 及 时、不 真 实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。2021 年 度 非
7、 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告（编 号：2022-029）刊登于 中国 证券报、证券时报 及 巨潮资讯网（）。关 于 本 事 项 的 独 立 董 事 意 见 及 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）出 具 的鉴证 报 告 及 方 正 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 出 具 的 核 查 意 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（）。七、审 议通过 了 2021 年度 内部 控 制自 我评价 报告；表 决结 果：7 票 赞成、0 票 反对、0 票 弃权；2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告
8、刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（）。关 于 本 事 项 的 独 立 董 事 意 见、监 事 会 核 查 意 见 及 大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊普通合伙）出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网（）。八、审 议通过 了 关于预 计 2022 年度 申请 银行 综合 授信额 度的 议案；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。同意公司因生产经营需要，于2022 年度向银行 申请综合授信额度共计120,000万元，详见下表。实际授信额度以银行最终审批为准。序号 银行名 称 综合授 信额 度（万元）授信期 限 1 交通银 行股 份有 限公 司北 京上地 支行 40,000.00 1
9、年 2 中国民 生银 行股 份有 限公 司北京 分行 20,000.00 1 年 3 招商银 行股 份有 限公 司北 京上地 支行 20,000.00 1 年 4 北京银 行股 份有 限公 司清 华园支 行 20,000.00 1 年 5 江苏银 行股 份有 限公 司北 京分行 20,000.00 1 年 合 计 120,000.00 本次授信额度 120,000 万元审议通过后,公司连续 12 个月内已审批的累计银行授信额度为139,000 万元，占2021 年经审计总资产比例为 19.35%。上述综 合 授 信 所 涉 及 的 业 务 协 议 将 于 公 司 发 生 相 关 业 务 时 签
10、 署，公 司 授 权董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项的相关文件。公 司 与 上 述 授 信 银 行 均 无 关 联 关 系。此 事 项 在 董 事 会 审 批 权 限 范 围 内，无需提交股东大会审议。九、审 议通过 了 关于预 计 2022 年度 对外 担保 额度 的议案；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。根据公司业务发展的需要，同意 2022 年度公司及子公司对外担保额度不超过57,950 万元，有效期自经 公司 2021 年度股 东大会审议通过起 12 个月。在上述额度范围内授权 各担保主体法人代表签署 相关担保文件。本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议
11、。关于预计2022 年度对外担保额度的的公告（编号：2022-030）刊 登于 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）。十、审 议通过 了 关于计 提资 产减值 损失 的议案；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。根据企业会计准则、会计监管风险提示第 8 号商誉减值、深圳证券交易所股票上市规则 等有关规定的要求，为真实 反映公司截至 2021 年12月31 日的资产价值和财务状况，基于 谨慎性原则，公司对各类存货、商誉等资产进 行 了 全 面 清 查 和 减 值 测 试。报 告 期 内 对 存 在 减 值 迹 象 的 相 关 资 产 计 提 减 值 损 失1,798 万元，占上
12、年经审计 归属于上市公告股东的净利润 的 12.27%。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。关于计提资产减值损失的公告（编号：2022-031）刊登于 中国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（）。十 一、审议通 过了 关于 续聘 2022 年 度审 计机 构 的 议案；表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。根 据 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定，同 意 公 司 继 续 聘 用 大 华 会计师事务所（特殊普通合伙）为2022 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，详见巨潮资
13、讯网（）。本事项将提交公司 2021 年度股东大会审议。关于续聘2022 年度审计机构的公告（编 号：2022-032）刊登于 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）。十 二、审议通 过了 关于 召开 2021 年 度股东 大 会的 议案。表 决结 果：7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权。公司定于2022 年 5 月12 日召开2021 年 度股东大会，股东大会召开时间 详见刊登于 中国证券报、证券时报 及巨潮 资讯网（）关于召开2021 年度股东大会的 通知（编号：2022-033）。十 三、备查文 件：1、第六届董事会第 十四次会议决议；2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可书面意见；3、独立董事关于第 六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；4、方正证券承销保荐有限责任公司 出具的 核查意见；5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 相关报告。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2022 年4 月14 日
