1、1 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2022-064 深圳 顺络 电子 股份 有限 公司 关于 为董 监高 购买 责任 险的 公 告 本公司及董事会 全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 大遗漏。深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年5 月27 日分别召开了第 六届董事会第 十九 次会议、第 六届 监事会第 十八 次会议，审议通过了 关于公司为董监高购买责任险的议案。根据上市公司治理准 则、深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规的规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，公司全体董事、监事 应对本次购买责
2、 任险事项回避表决，本事项需 直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：一、责任险投保 方案 1.投保人：深圳顺络电子股份有限公司 2.被保险人：公司 和 全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）4.保险费总额：不超过人民币 70 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律
3、文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或 期满前办理续保或者2 重新投保等相关事宜。二、独立董事意 见 公司独立董事认为，本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于 完善 公司风险管控体系，保障公司及 全体 董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行 使权利、履行职责，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们 同意董事会将该议案提交股东大会审议。三、备查文件 1.第 六届董事会第 十 九次会议决议 2.第 六届监事会第 十八 次会议决议 3.独立董事对相关事项发表的独立意见。特此公告。深圳顺络电子股 份有限公司 董 事 会 二 二二 年五 月 二十 八 日
