1、1 股 票代 码：002138 股票简 称：顺络电 子 编 号：2020-103 深 圳 顺 络 电 子 股份 有 限 公 司 关于为公 司 之 全资 子 公 司 顺 络（上 海）电 子 有 限公 司 增加担保额度 的公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。特 别风 险提示：深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对外 担保 额度 总额超 过最近 一期经 审计净资 产 100%，该 等担保全 部系为 公司之 控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。一 担 保情况 概述 公司于 2020 年
2、 1 月 17 日召开了 2020 年第一 次临时股东大会，审议通过了关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案，同意公司为全资子公司顺络（上海）电子有限公司（以下简称“顺络（上海）”）向银行申请不超过人民币 10 亿 元（含）的银行授信提供担保，公司于 2020 年 6 月 12 日召开了 2020 年第三次 临时股东大会，审议通过了关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的议案，同意公司为全资子公司顺络（上海）向银行申请不超过人民币 10 亿元（含），暨 公司最高可为顺络（上海）向银行申请不超过人民币 20 亿元（含）的银行授信提供担保 额度。截止公告日，公司实际
3、为顺络（上海）提供担保累计为人民币 19.81 亿元。公司于 2020 年 11 月 27 日分别召开了第五届董事会 第三十七次会议及第五届监事会第 二十七次会议，审议通过了 关于为 全资子公司顺络（上海）电子有2 限公司 增加 担保额度 的议案，为增强对子 公司的支持，在原担保额度 基础上公司 拟为全资 子公司顺络（上海）向银行申请 授信 增加担保额度人民币 5 亿元（含），暨公司 最高可 为顺络（上海）向银行申请不超过人民币 25 亿元（含）的 银行授信 提供担保。根据 深 圳证券交易所股票上市规则、公司 章程 及公司 重大财务决策程序与规则，此议案 需提交股东大会 审议。（1）本次对全资
4、子公司顺络（上海）的担保情况如下：单位：人民币 万元 担保方 被担保 方 担保方 持股比例 被担保 方最 近一期资产 负债 率 本次新 增担保额度 新增担 保额 度占 上市 公司最近 一期 净资 产1比例 是否关联担保 公司 顺络（上海）100%37.67%50,000 10.73%否 二 被 担保人 基本 情况（一）顺络（上海）电子有限公司 基本情况 1.公司名称：顺络（上海）电子有限公司 成立日期：2018 年5 月15 日 注册资本：40,000 万元人民币 注册地址：上海市松江区荣乐东路 301 号 法定代表人：施红阳 主营业务：从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
5、让，电子元器件、高性 能陶瓷材料及制品、结 构陶瓷、耐火材料、磨 料磨具、石英坩埚的销售，货物或技术进出口。2 股东情况：公司出资40,000 万元人民币，占其注册资本的 100%。3 与本公司关系：顺络（上海）电子有限公司系本公司的 全资 子公司。4 信用等级情况：AA 级 1 截止 2020 年 9 月 30 日，公司 归属于上市公司股东的净资产为 466,150.56 万元（未经审计）。3 5.最近一年又一期的主要 财务数据如下：（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）项 目 2019年12月31日（已经审计）2020年9月30日（未经审计）资产总 计 173,556,659.11
6、 163,516,323.58 负债合 计 70,903,869.69 61,604,665.41 净资产 102,652,789.42 101,911,658.17（2）损益表简要财务指标（单位：人民币 元）项 目 2019年度（已经审计）2020年1-9月（未经审计）营业收 入 36,711,720.54 41,936,855.83 营业利 润 3,855,392.49-823,532.95 净利润 3,083,613.29-741,131.25 三 担 保协议 的主 要内容 在上述权限范围内，公司董事会授权 公司管理层 根据实际情况，选择金融机构及担保方式并办理签订相关合同等具体事宜，具
7、体担保内容以所正式签署协议为准，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。四 董 事会意 见 公司持有占顺络（上海）100%的出资，公司为其提供担保，有利于 公司之全资子公司 的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对 公司之全资子公司 经营管理风险进行控制，并直接 分享 公司之全资子公司 的经营成果，董事会同意 公司在原担保额度 基础上为顺络（上海）向银行申请 授信增加担保额度人民币 5 亿元（含），公 司最高可为顺络（上海）向银行申请不超过人民币 25 亿 元（含）的银行授信提供担保。本次担保不 涉及反担保。董事会同意公司在不超过 上述额度范围内为公司之全资子公司 提供担保。4 五.累 计对外 担保 额及逾 期担 保额 本次公司拟 为顺络（上海）增加的担保 额度为人民币5 亿元，若上述担保额度全额通过审批，公司累计对外担保 额度总额 将为人民币 67 亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 151.66%。该等担保全部系为公司 之控股公司提供的担保。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。特 此公 告。深 圳顺 络电子 股份 有限公 司 董 事 会 二 二 年十一 月 二十八 日
