1、宏达高科控股股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 一、关于续聘2019 年度审计机构的 独立意见 根据 关 于在 上市 公司 建立 独立 董事 制度 的指 导意 见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 等相关制度的规定，作为公司的独立董事，现对公司聘请财务审计机构一事发表如下事前认可的意见：经核 查，我们 认为：天健 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）及审 计成 员具 有承 办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2018年度公司审计工作中尽职尽责，能按 照 中 国注 册会 计师 审计 准则 的要求从
2、事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正 的对 公司 财务 报表 发表 意见，较好 地履 行了 双方 签订 的聘任合 同。我们 同意 续聘 天健 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）为公 司2019年度审计机构。二、关于 终止 原 募集 资金 投资 项目 并将 相关 募集 资金 用于 永久 性补 充流 动资 金的独立意见 本次 终 止原 募集 资金 投资 项 目并 将相 关募 集资 金 用于 永久 性补 充流 动资 金的事项是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战 略，不存 在损 害公 司和 股东 利益 的行 为。本事项履
3、行了必要的审议程序，符合相 关法 律、法规 及 公 司章 程、募 集资 金管 理制 度 等有 关规 定，不存 在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。因此，我们同意公司本次终止原募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。三、关于 公司 使 用自 有资 金进 行现 金管 理的 独立 意见 经过 审核，我们 认为 公司 在保 障正 常运 营和 资金 安全 的基 础上，使用 不超 过40,000 万 元的自有资金进行现金管理，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
4、的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行现金管理。四、关 于为 参股 公司 宏达 小贷 公司 提供 关联 担保 的独 立意 见 1、本次担保事项的审议程序符合国家法律、法规及公 司章程的规定。本次担保数额及累计为宏达小贷公司的担保数额均未超过公司上年末净资产的10%，不属于重大担保事项。2、本次为宏达小贷公司新增的担保事项有利于推动宏 达小贷公司的快速发展，提高 其资 金 流动 性，增强 盈利 能力，有助 于实 现公 司 的财 务性 投资 目的，符合公 司利 益，不存 在损 害公 司和 中小 股东 利益 的行 为。本次 担保 事项 由宏 达小 贷公司其他相关股东提供反担保，符合上市公司对外担保需要对方提供反担保的规定。3、结合宏达小贷公司目前的财务状况和近两年的经营 情况，我们认为其有能力偿还未来到期债务，公司对宏达小贷公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险。（此 页无 正文，为宏 达高 科控 股股 份 有限 公 司 独立 董事 关 于第 六 届董事会 第十 五次 会 议相 关 事项 的 独立 意 见 签字 页）独立董事：陈思平(签名)：周伟良(签名)：平 衡(签名)：2019 年 12 月 24 日
