1、 上 海市锦 天城（深 圳）律 师事务所 关于 贤丰 控股 股份 有限公 司 2021 年 年度股 东大 会的 法 律意见 书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 上 海市 锦天 城（深圳）律 师事 务所 关于 贤 丰控 股 股 份有 限公 司 2021 年 年度 股 东大 会的 法 律意 见书 致：贤 丰控股 股份有限公 司 上海市锦 天城（深圳）律师事务 所（以 下简称“本所”）接受 贤丰控 股 股份有限公司（以下简称“
2、公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据 中华人民共和国公司法（以下简称 公司法）上市公司股东大会规则 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 贤丰控股 股份有限公司章程（以下简称 公司章程）的有关规定，出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所及本所律师依据 律师事务所从事证券法律业务管理办法 和 律师事 务所证券 法律业 务执业 规则（试 行）等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程
3、。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进 行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股 东大会召集人资格 及召集、召开的程 序（一）本次股 东大 会的召 集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 4 月 13 日，公司召上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 开第 七届董
4、事会第 十七 次会议，决议召集本次股东大会。公司已于 2022 年 4 月 15 日在指定媒体 上发出了 贤丰控股股份有限公司关于召开 2021 年年度 股东大会的通知，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开 日期和 时间（包括现场 会议日 期、时 间和网络 投票日 期、时 间）、召开方式、股 权登记 日、出 席对象、会议地 点、会 议审议事 项、现 场会议 登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，首次 公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达/超过 20 日。（二）本次股 东大 会的召 开 本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 6 日 15:00 在
5、广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单元如期召开，由公司董事长韩桃子女士 主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 6 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本 所律 师审核 后认 为，本 次股 东大会 召集 人资格 合法、有效，本 次股东 大会 召集、召开 程序 符合
6、 公司 法 上市 公司股 东大 会规则 等 法律、法规、规 章和 其他规 范性 文件以 及 公司章 程 的有关 规定。二、出席本 次股东大会会议人 员的资格（一）出席会 议的 股东及 股东 代理人 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份456,144,181 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 40.2011%，其中：1、出席现场会议的股东及股东代理人 经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名，均为截至 2022 年 4 月 27 日 下午收市时在中国证券登记结算有
7、限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 454,510,647 股，占 公司股份总数的 40.0571%。上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。2、参加网络投票的股东 根据 网络投票系统提供机构 深圳证券信息有限公司 提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6 人，代表有表决权股份 1,633,534股，占公司股份总数的 0.1440。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构 深圳证券信息有限公司 验证其身份。3、参加会议的
8、中小投资者股东 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 股东共计 6 人，代表有表决权股份 1,633,534 股，占公司有表决权股份总数的 0.1440。（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）（二）出席会 议的 其他人 员 经本所律师验证，出席 及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。本 所律 师审核 后认 为，公 司本 次股东 大 会 出席人 员资 格 符合 公 司法、股东 大会规 则 及公 司章 程的 有关 规定，合法 有效
9、。三、本次股 东大会审议的议案 经 本所 律师审 核，公司本 次股 东大会 审议 的议案 属于 公司股 东大 会的职 权范 围，并且与 召开 本次股 东大 会的通 知公 告中所 列明 的审议 事项 相一致；本 次股 东大 会现场 会议 未发生 对通 知的议 案进 行修改 的情 形。四、本次股 东大会的表决程序 及表决结果 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：1、2021 年 度董事 会工 作报 告 表决结
10、果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00
11、00%。2、2021 年 度监事 会工 作报 告 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出
12、席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。3、2021 年度 财务 决算 报告 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
13、表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。4、2021 年 年 度报 告 及其 摘要 上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资
14、者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。5、2021 年 度利润 分配 预案 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为
15、：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。6、关于 公司 及子公 司开 展金 融机构 融资 业务的 议案 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
16、份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。7、关于 董事、监事、高 级管 理人员 2021 年度 薪酬 与考核 方案 的议案 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持
17、有 效 表 决 权 股 份 总 数 的上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。8、关于 开展 期货套 期保 值业 务的议 案 表决结果：同意 456,132,181 股，占出席
18、会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 12,000 股，占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的0.0026%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,621,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2654%；反对 12,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7346%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。9、关于 开展 远期结 售汇 业务
19、的 议案 表决结果：同意 456,144,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得 审议通过。其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,633,534 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本 所律 师审核 后认 为，本 次股 东大会
20、表决 程序符 合 公司法、上市 公司 股东 大会规 则 等法律、法 规、规 章和 其他规 范性 文件以 及 公司章 程 的有 关规 定，表 决结 果 合法 有效。五、结论意 见 上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书 综 上 所 述，本 所 律 师 认 为，公 司 2021 年 年度 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序、召 集人 资格、出席 会议人 员资 格 及表 决程 序 等，均符 合公 司法、上市 公司 股东 大会规 则 等法律、法 规、规 章和 其他规 范性 文件及 公 司章程 的 有关 规定，本次 股东 大会 的 表决 结果 合 法有 效。本法律意见书一式 三份，经签字盖章后具有同等法律效力。（以下 无正文）上 海市锦天 城（深圳）律师事务 所 法律意见书(本页 无正文，为 上海 市锦 天城（深圳）律师 事务 所关于 贤丰 控股 股 份有 限公司 2021 年年度 股 东大会 的法 律意见 书 之签署 页)上 海市 锦天城（深 圳）律 师事 务所 经办 律师：负 责人：经办 律师：年 月 日 高 田 朱 伟 何演 锋
