1、 广 宇 集 团股份 有 限 公司 第五 届 董 事会第 一 百 次会议 决 议 公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)055 广 宇 集团 股 份有 限 公司 第 五 届董 事 会 第 一百 次 会 议决 议 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏。广 宇 集 团股份 有 限 公司（以 下 简称“公 司”）第 五 届 董事会 第 一 百次会 议 通知于2019 年7 月5 日以电子邮件的方式送达，会议于 2019 年 7 月8 日在杭州市平
2、海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合公 司法和公司章程的规定。会议以 现场书面表决和书面通讯表决 的方式审议了以下议案：一、关 于 新昌 县 广 新 房产 财 务 资 助事 项 的 议 案 本 次 会 议审议 并 通 过了 关 于 新昌县 广 新 房产财 务 资 助事项 的 议 案，公司2018 年年度 股东大会决议授权公司 权力机构自公司2018 年年度股东大会 决议之日起至公司 2019 年年度股东大会决议之日止，审批 公司控股子公司新昌县广新房 地 产 开发有 限 公 司（以 下 简 称“广 新 房 产”）按
3、 股 东出资 比 例 对其合 作 股 东 方提供财务资助不超过 700 万元。本次会议审议同意广新房产按合作股东方的出资比例继续对其合作股东方提 供 财务资助不超过 577.5 万元。本事项涉及关联交易，但不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。表决结果：经 江利雄、胡巍华、华欣、徐晓四 位关联董事回避表决 后，同 意5票、反对0票、弃权0票。详 情 请 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）披露的 广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告（2019-056）；独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮 资讯网（ht
4、tp:/）。二、关 于 制定 公 司 商品 期 货 套 期保 值 业 务 内部 控 制 制 度 的 议 案 本 次 会 议审议 并 通 过了 关 于 制定公 司 商品期 货 套 期保值 业 务 内部控 制 制 广 宇 集 团股份 有 限 公司 第五 届 董 事会第 一 百 次会议 决 议 公告 度的议案，同意公司根据 深圳证券交易所中小板股票上市规则、深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范 等相关法律法规，并结合子公司拟开展商品期货套期保值业务的实际情况，制定 广宇集团股份有限公司商品期货套期保 值业务内部控制制度，以完善公司的内控体系。表决结果：同意9票，反对0 票，
5、弃权0票。详情请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http:/）披露的广宇集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度。三、关 于 子公 司 开 展 商品 期 货 套 期保 值 业 务 的议 案 本 次 会 议审议 并 通 过了 关 于 子公司 开 展 商品期 货 套 期保值 业 务 的议案，同意控股子公司一石巨鑫有限公司自本次董事会决议之日起至 2019 年 12 月 31日止，在 3000 万元额度内以自有及自筹资金开展 PVC、玉米、焦炭三大品种的商品期货套期保值业务。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。详 情 请 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 证 券 时 报
6、和 巨 潮 资 讯 网（http:/）披露的 广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告（2019-057）；独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http:/）。四、关 于 子公 司 开 展 商品 期 货 套 期保 值 业 务 的可 行 性 分 析报 告 本次会议审议并通过了 关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 报 告，董 事 会 认为：子 公 司开展 商 品 期货套 期 保 值业务，旨 在规避 或 减 少 由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司及子公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与套保业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。因此子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。详情请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http:/）披 露 的 广 宇 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 子 公 司 开 展 商 品 期 货 套 期 保 值 业 务 的 可 行 性 分 析报告。广 宇 集 团股份 有 限 公司 第五 届 董 事会第 一 百 次会议 决 议 公告 特此公告。广宇集团股份有限公司董事会2019 年7 月9 日
