1、 1 证 券代 码：600391 证券 简称：航 发 科技 编号：2021-042 中国航 发 航 空科 技 股份 有 限公 司 第 七 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 本公司 董事会及全体董事 保证公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 容的真实 性、准确性和完整 性承担个别及 连带责任。一、本次 董事会会议召开 情况（一）会议 的召开 符合有关 法律、行 政法规、部 门规章、规范性文件和公 司章程 的 规定。（二）会议 通知和 材料 于2021 年10 月21 日发 出，外部 董事 以电子邮件 等方 式 发出，内部董事 直接递 交。（三）会 议于202
2、1 年10 月28 日上午，以 通讯方式 召开。（四）会 议应到 董 事9 名，实到 董事9 名。二、本 次会议审议通过3 项议案，具体情况 如下：（一）通 过了 关 于审议 调整第 七 届董事会 专门委 员 会成员 的议案。1.选举赵 岳先生 为 第七届董 事会审 计 委员会委 员，任期至 本届董 事会届满 为止。表决结果：9 票 赞成、0 票反 对、0 票弃 权。2.选举赵 岳先生 为 第七届董 事会战 略 与决策委 员会委 员，任期至 本届董事 会届满 为 止。表决结果：9 票 赞成、0 票反 对、0 票弃 权。（二）通 过了 关 于审议2021 年第 三季度报 告的 议 案。2 表决结
3、果：9 票 赞成、0 票反 对、0 票弃 权。（三）通 过了 关 于审议 继续为 子 公司四川 法斯特 机 械制造有 限 责 任 公 司 提 供 委 托 贷 款 的 议 案，同 意 通 过 委 托 贷 款 方 式 借 款2,800 万 元给四 川法 斯特机械 制造有 限 责任公司。表决结果：9 票 赞成、0 票反 对、0 票弃 权。详情见公司于 2021 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）及中国证 券报、上海证券 报、证券 时报、证券 日报上披露 的 委 托 贷款 公告（2021-043）。特此公告。中国航发 航空科 技 股份有限 公司董 事 会 2021 年 10 月29 日
