1、证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2020-056 盛 和资 源控 股股 份有 限公 司 第 七届 董事 会第 九次 会议 决议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。一、董 事会会 议召 开情况 1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 九次会议于2020 年8 月18 日以通讯方式 召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第 七届董事会全 体董事。会议召集程 序
2、符合 公司法和公司章程的有关规定。2、本次董事会采用 通讯方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事12 人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司 全体监事及 部分高管人员列席本次会议。综上，本次会议的召开和表决程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。会议以 通讯表决的方式审议通过如下议案。二、董 事会会 议审 议情况（一）议案名称和表决情况 1、审 议通过 关 于推选 董事 长胡泽 松先 生代行 公司 总经理 职责 的议案 公司总经理黄平先生因个人原因需请假不超过两个月，同意在黄平先生 请假期间，由公司董事长胡泽松先生代为履行公司总经理职责。本议案表决结果：同意 12 票，反对0 票，弃权 0 票。（二）上述议 案具 体内容 详见 同日发 布的 相关公 告。特此公告。盛和资源控股股份有限公司董事会 2020 年8 月 19 日 报备文件：董事会决议
