1、 1 证 券代 码：600388 证 券 简称：龙 净环 保 编 号：临 2019-013 福 建龙 净环 保股 份有 限公 司 第 八届 监事 会第 八次 会议 决议 公告 本公司及监 事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。福建龙净环保股份有限公司第 八届监事会第 八次会议于 2019 年 4 月 2 日在福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保 工业园 1 号楼二楼会议 室 召开。会议召开的通知于 2019 年 3 月 22 日以书面方式送达各监事。会议 由监事会主席 林文辉 先
2、生主持。本次应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合公司法及公司章程的规定。经审议，通过以下决议：一、审 议通过 2018 年 度监 事会工 作报 告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通过 2018 年 年度 报告正 文及 报告摘 要 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据证券法第 68 条和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内 容与格式的相关规定，对董事会编制的 2018 年年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见：1、公司 2018 年 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；2、20
3、18 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司 2018 年 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。三、审 议通过 2018 年 度财 务决算 报告 2 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。四、审 议通过2018 年 度利 润分配 议案 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。本 年 度 利 润 分 配 预 案 为：以2018 年12 月
4、31日 总 股 本106,905 万股 扣 除 公 司 回购 库 存 股6,650,718 股 后 的 股 份 总 数1,062,399,282 股 为 基 数，按每10 股 派 发 现 金 1.7 元（含税），预计派发的现金红利合计180,607,877.94元（含税）。鉴于公司回购库存股拟用于员工持股计划，在实施 本年利润分配方案的股权登记日前，回购库存股 转登记至 员 工 持 股 计 划 账 户 的 股 份,按 每 股 分 配 金 额 相 同的原则对该部分股份进行分配，并对分配总额进行调整。本年度不进行资本公积转增股本。该预案尚须经2018年度股东大会审议批准。五、审 议通过 2018
5、年 度内 部控制 评价 报告 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。六、审 议通过 关 于实施 第 六期 员工 持股 计划的 议案 表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。七、审 议通过 关 于核查 公司 第 六期 员工 持股计 划参与 人名 单及 预分配 比例 的议 案 表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。监事会对公司第 六期员工持股计划参与 人名单及预分配比例进行核查，认为：公司第 六期员工持股计划
6、 参与 人名单及预分配比例 符合相关法律、法规 及公司相关管理制度的 规定。八、审 议通过 关 于会计 政策 变更的 议案 表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事会审阅了公司会计政策变更原因及影响，认为：公司执行财政部的相关 3 规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规 定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及 公司章程 的规定，不 存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。九、审 议通过 关 于修订 员工 持股计 划草 案及管 理规 则的议 案 表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事廖伟先生为公司第六期员工持股计划参与人，该关联监事回避表决，其余2名监事均参与表决。以上议案中 2018 度监事会工作报告、2018 年年度报告正文及报告摘要、2018 度财务决算报告、2018 度利润分配议案、关于实施第 六期 员工持股计划的议案、关于 修订员工持股计划草案及管理规则的议案 须提交公司 2018年 年度股东大会审议。特 此公 告。福 建 龙净 环保股 份有 限公司 监 事 会 2019 年 4 月 3 日
