1、 广东明珠集团股份有限公司 2020 年 第 二次 临 时 股东大会会议资料 二二 年七月 二十三日广东明珠集团股份有限公司 2020 第二次临时股东大 会会议资 料 1 广 东 明 珠 集 团 股份 有 限 公 司 2020 年 第 二 次 临时 股东大会议程 网 络投 票：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年7 月23 日 至 2020 年7 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
2、间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现 场会 议：时间：2020 年7 月23 日14 点00 分 地点：公司技术中心大楼二楼会议室 主持人：副董事长欧阳璟先生 议程：一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。二、主持人宣布会议开始。三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣读参会须知及表决办法。四、主持人提请股东审议下列事项。本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
3、1.01 补选彭胜先生为公司第九届董事会董事的议案 五、就上述提案进行表决，主持人提请 由股东推荐 2 名股东代表和1 名监事作为计票、监票人。广东明珠集团股份有限公司 2020 第二次临时股东大 会会议资 料 2 六、现场投票。七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台。八、主持人宣布休会。九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果。十、由监票人代表宣布表决统计结果。十一、公司律师宣读法律意见书。十二、主持人宣布会议结束。广东明珠集团股份有限公司 2020 第二次临时股东大 会会议资 料 3 广 东 明 珠 集 团 股份 有 限 公 司 2020 年 第 二 次 临时 股东
4、大会议案 议案1.01：补 选彭 胜先 生为 公司 第九 届董 事会 董事 的议 案 各位股东：公司董事会于2020 年7 月2 日收到董事长张坚力先生提交的辞职报告。根据 公司法、公司章程 等相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，补选彭胜先生为公司第九届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司第 九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过，第 九 届董事会一致同意提名彭胜先生 为公司第九届董事会董事候选人。现提交本次股东大会审议。附：彭 胜先生 简历 彭胜：男，1974 年12 月出生，大学本科。曾 任深圳市众益福实业发展有限公司董事兼综合部副总经理、深圳市金信安投资有限公司董事、广东大顶矿业股份有限公司董事兼总经理、深圳市金安顺商贸有限公司董事长兼总经理、连平县金顺安物流配送有限公司董事长兼总经理。现任兴宁市明珠商贸有限公司执行董事兼总经理、广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理。广东明珠集团股份有限公司 董 事 会 二二年七月二十三日
