1、 1 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-043 广 东 明珠 集 团股 份 有限 公 司 第 九 届监 事 会第 四 次会 议 决议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大遗 漏，并对其 内 容 的真实 性、准确性 和 完 整性承 担 个 别及连 带 责 任。一、监 事 会会 议 召 开 情况 广 东 明 珠 集团 股 份 有 限公 司（以 下简 称“公 司”）第 九 届监 事 会 第 四次 会 议通知于 2019 年 7 月 26 日以书面方式发出，并于
2、 2019 年 8 月 6 日 监事会在公司技术中心大楼2 号会议室召开 本次会议。会议应到会监事3 名，实际到会监事 3名，会议由监事会主席周小华先生主持。符合 公司法 和 公司章程 的有关规定。此前全体监事列席了公司第九届董事会第四次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。二、监 事 会会 议 审 议 情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：（一）关于 2019 年 半 年 度 报告 及 半年 度 报 告 摘要 的 议 案 表 决 结 果 为：3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权。此前全体监事列席了公司第九届董事会第四次会议，根据董事会 关于20
3、19年及的议案 的决议，与会监事经审议，一致认为：报 告 编制 和 审 议 程序 符 合 法 律、法 规、公 司 章 程 和 公 司 内 部管 理 制 度 的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理成果和财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（二）关 于 公 司 募 集资 金 2019 年 半 年 度 存放 与 使 用 情况 的 专 项 报告 的议案 表 决 结 果 为：3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权。2 监事会审议后认为：公司募集资金 2019 年 半年度存放与使用情况 符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。特此公告。广东明珠集团股份有限公司 监 事 会 2019 年8 月8 日
