1、证 券代 码：600382 证 券简称：广 东明珠 公告 编号：2018-071 广 东 明珠 集 团股 份 有限 公 司 2018 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年11 月 16 日(二)股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）232,174,498 3、出席会议的股东 所 持有表决
2、权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）49.7348(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 采取现 场投票 与网络投 票相结 合的方 式，表决 方式符 合公 司法及公司章程的规定。会议由公司董事长张文东先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书李杏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。二、议 案审 议情况(一)累积投票议案表决情况 1.00 关于选举董事的议 案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.0
3、1 选举张坚力为公司第九届董事会董事 232,189,230 100.0063 是 1.02 选举张文东为公司第九届董事会董事 229,113,129 98.6814 是 1.03 选举欧阳璟为公司第九届董事会董事 229,113,127 98.6814 是 1.04 选举钟健如为公司第九届董事会董事 229,113,127 98.6814 是 1.05 选举李杏为公司第九届董事会董事 229,105,627 98.6782 是 1.06 选举钟金龙为公司第九届董事会董事 229,105,627 98.6782 是 2.00 关于选举独立董事 的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会
4、议有效表决权的比例（%）是否当选 2.01 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事 230,600,925 99.3222 是 2.02 选举胡轶为公司第九届董事会独立董事 229,163,121 98.7029 是 2.03 选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事 229,155,121 98.6995 是 3.00 关于选举监事的议 案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 3.01 选举幸柳斌为公司第九届监事会监事 229,353,622 98.7850 是 3.02 选举张东霞为公司第九届监事会监事 230,452,119 99.2581 是(二)涉及
5、重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.00 关于选举董事的议案 1.01 选举张坚力为公司第九届董事会董事 19,862,977 100.0742 1.02 选举张文东为公司第九届董事会董事 16,786,876 84.5761 1.03 选举欧阳璟为公司第九届董事会董事 16,786,874 84.5761 1.04 选举钟健如为公司第九届董事会董事 16,786,874 84.5761 1.05 选举李杏为公司第九届董事会董事 16,779,374 84.5383 1.06 选举钟金龙为公司第九届董事会
6、董事 16,779,374 84.5383 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举王志伟为公司第九届董事会独立董事 18,274,672 92.0719 2.02 选举胡轶为公司第九届董事会独立董事 16,836,868 84.8279 2.03 选举吴美霖为公司第九届董事会独立董事 16,828,868 84.7876 3.00 关于选举监事的议案 3.01 选举幸柳斌为公司第九届监事会监事 17,027,369 85.7877 3.02 选举张东霞为公司第九届监事会监事 18,125,866 91.3222(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均为 累计投票议案。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：广 东国 声律师 事务 所 律师：罗浩东、罗维 2、律师鉴证结论意见：本次股东 大会的 召集、召开程序 符合 公司法、中国 证监会 上市 公司股东大会规则 和 广东明珠集团股份有限公司章程 的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效；议案通过。四、备 查文 件目录 1、广东明珠集团股份有限公司 2018 年第二次临 时股东大会决议；2、广东国声律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司 2018 年第二次 临时股东大会的法律意见书；广东明珠集团股份有限公司 2018 年 11 月17 日
