1、 2018 根据中国证监会 上市公司治理准则、上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引、上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程、公司董事会审计委员会工作细则 等有关规定，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，认真行使专业委员会职权。现就董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：一、审计 委员 会基本 情况 北巴传媒公司董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。2018 年 6 月公司进行了第七届董事会董事成员的调整，并对第七届董事会审计委员会的组成人员作出相应调整。二、审 计委 员会召 开会 议情 况 报告期内，公司董事
2、会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席。分别是：1、2018 年1 月召开会议，与致同会计师事务所会计师沟通协商了公司 2017年年度审计工作的时间安排；在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2017 年年度财务报表，同意以此报表为基础进行 2017 年度财务审计；同意致同会计师事务所进场开展年度审计，并出具了关于本公司 2017 年年度财务报 表审前的审核意见。2、2018 年3 月召开 2 次会议，与年审会计师沟通关于年报审计期间的相关事项及初 步审计 结果，随后审阅 了公司 经年审 会计师出 具初步 审计意 见的 2017年年度财务报表，并出具了 关于本公司 2017 年年度财务报
3、表初稿的审核意见；随后，审议了公司 2017 年年度财务报表、续聘致同会计师事务所为公司审计机构、公司内部控制制度的建立健全情况、公司内控评价报告等事项。3、2018 年 4 月召开会 议，审阅2018 年度第一季度报告，并同意提交董事会审议。4、2018 年8 月召开会 议，与管理层沟通上半 年公司经营状况，审阅 2018年半年度 报告，并同意提交董事会审议。5、2018 年10 月召开会议，审阅 2018 年度第三季度报告，并同意提交董事会审议。三、董 事会审 计委 员会履 行职 责情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
4、1、审阅年度财务报告工作 在公司 2017 年年报审 计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司董事会审计委员会年报工作规程 规定，在年审会计师进场审计之前，确定审计工作安排，审阅财务报表，并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员 先 后 两 次 采 取 书 面 方 式 督 促 年 审 会 计 师 按 工 作 进 度 及 时 完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2017 年度财务会计报表提交董事会审议。2、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计
5、委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所执行 2017 年度财务报 表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为致同会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘致同会计师事务所为公司2018 年度财务报表及内部控制的审计机构。3、指导公司内部审计工作 报告期 内，审 计委 员会 认真审 阅了公 司 2017 年内部 审计工 作总 结 和 2018年内部审计工作计划，及时督促公司 2018 年 内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
6、4、监督和指导公司内部控制的执行和评价工作 报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。董事会审计委员会认 为：2018 年 度，公司 已经建 立起较 为完整合 理的内 控制度 体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将 2018 年度内部控制评价报告提交董事会审议。5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内，审计委员会多次与公司 监事会、管理层、内部审计部门、外聘会计师及相关部门进行交流和沟通，协调年度审计和内控建设的相关工作，保证2018 年度报告的审计工作、内部控制的执行和评价工作的顺利开展。四、总 体评价 报告期内，公司董事会审计委员会依据 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 以及 公司董事会审计委员会工作细则 等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续强化审计监督职能，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。特 此报 告。北京 巴士 传媒股 份有 限公司 董事 会审计 委员 会 2019 年3 月18 日
