1、证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2022-022 江 西 铜业 股 份有 限 公司 关 于 召开 2021 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年6月17日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网
2、络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年6 月17 日 14 点30 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 号江铜国际广场会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年6 月17 日 至2022 年6 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融
3、券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案 江西铜业股份有限公司 年度董事会工作报告 的议案 江西铜业股份有限公司 年度监事会工作报告 的议案 的议案 江西铜业股份有限公司关于 年度利润分配方案 的议案 江西铜业股份有限公 司关于聘用安永华明 会计师事务所（特殊普 通合伙）和安永会计师事务所分别
4、为公司 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案 江西铜业股份有限公司关于 年度董 事、监事、高管人员薪酬的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第、项议案已经公司 2022 年3 月25 日召开的第 九届董事会第七 次会议审议通过并公告（公告编号：临 2022-010），其中 第 6 项议案监事薪酬 已经 2022 年 3 月 25 日召开的第 九届监事会第五次会议审议通过并公告（公告编号：临2022-011），会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（）、本公司网站（）和 上海证券报。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：、4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回
5、避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东
6、账户，可以使 用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或 其他方式 重复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有
7、权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600362 江西铜业 2022/6/9(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）A 股股东 1、股东登记方法（1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、持
8、股凭证办理登记手续。（2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。2、出席回复 拟出席本次股东大会的 A 股股东应在2022 年6 月10 日（周五）或之前，将本次股东大会的回执以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（二）H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东大会通知。（三）现场会议出席登记时间：2022 年6 月 17 日上午8:30-11:30、下午 2：00-5:00。（四）现场会议出席登记地点：公司董事会
9、秘书室（公司办公楼三层）（五）联系方式 通讯地址：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场 江西铜业股份有限公司董事会秘书室 邮编：330096 联系电话：0791-82710117 联系人：龚昆 六、其 他事 项(一)疫情防控提示 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，避免人员聚集，降低 感染风险，公司鼓励股东选择网络投票方式参加本次股东大会。如对本次股东大会相关议题有疑问，可致电咨询（联系电话：0791-82710117）。现场参会股东请 提前查阅疫情防控政策，做好个人防护工作，本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取确认健康码、体温检测等疫情防控措施
10、。如出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。（二）会议预计时间半天。参会股东的交通费、食宿费自理。特此公告。江 西铜业股份有限公司 董事会 年 月 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 江西铜业股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月17 日召开的贵公司2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 的议案 2 的议案 3 江西铜业股份有限公司2021 年度经审计的境内外财 务报告、2021 年度报告正文及其摘要的议案 4 的议案 5 江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2022 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案 6 江西铜业股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
