1、 证券代码：600360 证券简称：华 微电子 公 告编号：2022-021 吉 林 华 微 电 子 股份 有 限 公 司 第 八 届监事会第 五 次 会 议 决 议 公告 本公司监事会及全体 监事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个 别及 连带责任。吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五 次会议于2022年4 月27 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到3 名，符合公司章程规定的法定人数，公司高级管理人员列席 了会 议。会议通知于 2022 年 4 月 23 日分别以送达、发送电子邮 件
2、及电话通知的方式通 知了各位监事，本 次 会 议 的 通 知 和 召开符合公司法与 公司章程的规定。会 议 由 监 事 会 召集人林 海 先生主持。经与会监事审议，通过了 如下议案：一、审议 通过 吉林 华微 电子 股份有 限 公司2021 年度监 事会 工作报告 的议 案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。1、公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家 有关法律法规和公司章程等相关规定要求 行使职权，会议的召集、召开、提案及表决等程序合法合规；信息披露及时、准确、完整；董事会运作规范、决策科学、程序合法；公司董事、高级管理人员履行 职务时忠于职守、勤勉尽责，
3、不存在违反法律法规、公司章程或损害公司以及 公司股东利益的行为。2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好，2021 年度的财务报告客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2020年利润分配方案 已经严格按照有关法规及公司章程的要求执行，符合公司经营现状。3、公司 关联交易情 况 报告期内，监事会对公司 日常关联交易的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相关规定，关联交易 定价 公允，程序合规，不存在损害公司
4、和 公司股东利益的行为。4、公司 内部控制自我评价报告 报告期内，监事会对 公司2021 年年度内部控制 评价报告及公司内部控制体系的建设和运行情况进 行了审核，认为公司已 结合自身的生产经营需 要，建立了较为完善的内部控制体系 并能得到有效的执行，内部控制不存在重大缺 陷。公司内部控制 的自我 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况。二、审 议通过 吉 林华微 电子 股份有 限公 司 2021 年度财 务决 算报告 的议 案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。三、审议 通过 吉林 华微 电子 股份有 限公 司 2021 年年度 报告 全文 及其 摘要的议
5、案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。监事会全体成员在全面了解和审核公司 2021 年年度报告后发表审核意见如下：1、公司2021年年度报 告及其摘要的编制、审 核程序符合法律、法规、公司章程 和内部管理制度的各项规定；2、公司2021年年度报告及其 摘要的 内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出 公司2021年度经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2021年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实
6、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四、审 议通过 吉 林华微 电子 股份有 限公 司2022年 第一季 度报 告 的议 案 表决结果：同意3 票，反对0票，弃权0票。公司监事会对公司董 事会编制的2021年第一季度报告审核意见如下：1、2022年第一季 度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程 和公司内部管理制度的各项规定；2、2022年第一季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4
7、、监事会保证公司2022年第一季度报告全文 所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确 性和完整 性承担个别及连带责任。五、审 议 通 过 吉 林 华 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 聘 任 众 华 会 计 师 事 务 所（特 殊普 通合 伙）为 公司 2022 年度 财务报 告及 内部控 制审 计机构 的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 1999 年度 至 2021 年度审计机构，对审计工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立
8、 审计，是一家执业经验丰富、资质信 誉良好的审计机构，根 据公司董事会审计委员 会的提名，拟续聘众华会计师事务所（特殊 普通合伙）为 公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表和内部 控制规范工作进行审计。审计机构聘请期限为一 年，相关费用授权公司 经营层依照市场公允合 理的定 价原则与会计师事务所协商确定。六、审议 通过 吉林 华微 电子 股份有 限 公司2022 年度银 行授 信额度的 提案，并授 权公 司董事 长在 额度内 签署 有关贷 款协 议的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续
9、到期，根据公司的经营战略及资金状况，拟 继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作为抵 押物的贷款），授信额度总 额共计2,937,000,000.00 元，授信期限 为自公司股东大会审议通过后的 12 个月内，用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。七、审 议 通 过 吉 林 华 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 为 控 股 子 公 司 提 供 担 保 的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。八、审议通 过 吉林 华微 电子
10、 股份有 限公 司 关于 董事、监 事、高级 管理 人员 2021年 度薪 酬 的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。九、审议 通过 吉林 华微 电子 股份有 限公 司 2021 年度内 部控 制 评价报 告 的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。根据企业内部控制基 本规范和上海证券 交易所上市公司内部控 制指引 及有关法律法规和规范 性文件规定，公司监事 会 对公司内部控制自我 评价报告发表意见如下：1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实 际情况，公 司 现 有 的 内 部 控 制 已 覆 盖 了
11、公 司 的 各 层 面 和 各 环节，公司已形成了规 范 的 管 理 体 系，保 证 了 公 司 业 务 活 动 的 正 常 进 行，保 护 了 公司资产的安全和完整。2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。3、2021年度，公司未 有违反 企业内部控制 基本规范 和 上海证券交易所上市公司内部控制指引 及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。十、审 议通过 吉 林华微 电子 股份有 限公 司 2021 年度利 润分 配预案 的议 案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0
12、 票。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润115,707,257.28 元；经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司2021 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本960,295,304 股为基数，拟每10 股派发现金股利0.37 元（含税），总计派发现金股利35,530,926.25 元，占公司归属于普通股股东净利润的30.71%，剩余80,176,331.03 元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。十 一、审议 通过 吉林华 微电 子股份 有限 公司 关于
13、2022 年度 日常 关 联交 易预 计 的 议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。十 二、审议通 过 吉林华 微电 子股份 有限 公司关 于 2022 年度 委托 理财 计划的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。十 三、审 议 通 过 吉 林 华 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关 于 对 合 营 公 司 提 供 财 务 资 助 的议 案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。以上一、二、三、五、六、七、八、十、十 一、十 二、十三等 项议案 需 提 交 公司股东大会审议。特此公告。吉林华微电子股份有限公司 监事会 2022 年4 月29 日
