1、证 券代 码：600359 证 券简称：新 农开发 公告 编号：2016-057 新 疆 塔里 木 农业 综 合开 发 股份 有 限公 司 2016 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年12 月 14 日(二)股东大 会召开 的地点：新疆阿 拉尔市 军垦大 道 东 75 号 领先商 业写字 楼12 楼 新农开发董事会会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15
2、3,949,175 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）40.3523(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议 由公司 董事会 召集，采 取现场 和网络 投票相结 合的方 式召开，现场会议由公司董事长李远晨先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合公司法及公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席1 人，独立董事朱晓玲、张敏、杨有陆，董 事 王青、兰新华、常俊刚 因为工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席3 人，监事李军
3、华、郭文生因为工作原因未能出席会议；3、董事会秘书 张春疆出席会议；部分高级管理人员列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于计提资产减值的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000 2、议案名称：关于修改 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000
4、3、议案名称：关于变更保荐机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 153,908,875 99.9738 40,300 0.0262 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关于计提资产减值的议案 93,300 69.8353 40,300 30.1647 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 议案 2 关于修改的议案 为特别决议事项，经由出席 公司股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所 律师：付立新、孙继乾 2、律师鉴证结论意见：公司 2016 年第 三次临 时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和 公司章程 的规定，股东大会决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2016 年12 月16 日
