1、证 券代 码：600355 证券 简称：精 伦电子 公 告编号：2016-009 精 伦 电子 股 份有 限 公司 关 于 召开 2015 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2016年5月11日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年5 月11 日 14 点3
2、0 分 召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年5 月11 日 至2016 年5 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
3、投票，应按照 上海 证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 优先股股东 恢复表决权的优先股股东 非累积投票议案 1 公司 2015 年度董事会 工作报告 2 公司 2015 年度监事会 工作报告 3 公司 2015 年度财务决 算报告 4 公司 2015 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案 5 公司 2015 年度报告及 年报摘要 6 公司 2015 年独立董事 述职报告 7 关于续聘公司 2016 年 度会计 师 事 务
4、所 并 支 付 其 报 酬 的 预案 8 关于预计公司 2016 年 度日常关联交易的议案 9 关于修 订 公司 章程 的 议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案 已于 2016 年 3 月 31 日披露在上 海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 以及上海证券交易所网站（http:/）。2、特别决议议案：9 3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：张学阳 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票
5、 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)
6、同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600355 精伦电子 2016/5/4(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）为确保本次股东大
7、会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。（二）登记手续：1、符合 出席股 东大会 条件的法 人股东 应由法 定代表人 或其委 托的代 理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。2、个人 股东亲 自出席 会议的，应持本 人身份 证和股东 账户卡 到公司 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式
8、见附件）。3、股东可以通过信函、传真、电子 邮件方式或在公司网站（）上办理登记。（三）登记时间：2016 年 5 月 10 日上午 9：0011：30，下午 1：304：00。（四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司董事会秘书处。（五）出席会议时请出示相关证件原件。六、其 他事 项 1、联系方式 电话：（027）87921111-3221 传真：（027）87467166 地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号精伦电子股份有限公司 邮编：430223 联系人：赵竫 2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。特此公告。精 伦电子股份有限公司 董事会 2016 年 3 月 31
9、 日 附件1：授权委托书 报备文件 精伦电子股份有限 公司第 六届董事会第四次会议决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 精伦电子股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月11 日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2015 年度董事会 工作报告 2 公司 2015 年度监事会 工作报告 3 公司 2015 年度财务决 算报告 4 公司 2015 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案 5 公司 2015 年度报告及 年报摘要 6 公司 2015 年独立董事 述职报告 7 关于续聘公司 2016 年 度会计师事务所并支付其报酬的预案 8 关于预计公司 2016 年 度日常关联交易的议案 9 关于修订公司章程的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
