1、证 券代 码：600355 证券 简 称：精伦电子 公告 编 号：临 2020-031 精 伦 电 子 股 份 有限 公 司 第七届董事会 第十 九 次(临时)会议决议公告 精伦电子 股份 有限公 司（以下简称“公 司”）第 七届 董事会第 十九 次（临时）会议通知于 2020 年 12 月 15 日 以 电子邮 件方 式发 出（全 部 经电话 确认），会 议于 2020 年 12 月 21日 以通 讯表 决方 式召 开，本次会 议 应 参与 表决 董 事 5 人，实际 参与 表决 董事 5 人，会议 召集、召 开程 序符 合 公司 法和 公 司章 程 的有 关规定。会 议经 审议 一致 通过
2、以 下 事 项：一、审 议通 过了 关于 终止 转让 参股 子公 司部分 股 权暨关 联交 易的 议案；表决结 果：同意 票 5 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。二、审 议通 过了 关 于取 消 2020 年第 一次 临时 股 东大会 的议 案。表决结 果：同意 票 5 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。同意取 消原 定于 2020 年 12 月 28 日召 开 的 精伦 电子股 份有 限公 司 2020 年第一 次临时股 东大 会。关 于选 举 顾新宏 先生 为第 七届 董事 会董事 的议 案 提交 2020 年 年度 股东大会审 议。具体内 容详 见上 海证 券交 易所网 站（http:/）“临 2020-033 号 精伦电子 股份 有限 公司 关于 取消 2020 年 第一 次临 时 股东大 会的 公告”全文。特此公 告。精伦电 子股 份有 限公 司董 事会 二 0 二 0 年 十二 月 二 十 二 日
