1、证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2021-021 武 汉 长江 通 信产 业 集团 股 份有 限 公司 关于2020 年 年度 股 东大 会 取消 部 分议 案 和增 加 临时提 案 并延 期 召开 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股 东大 会有关 情况 1.原股东大会的类型和届次：2020 年年度股东大会 2.原股东大会召开日期：2021 年6 月 16 日 3.原股东大会股权登记日：股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600345
2、长江通信 2021/6/9 二、取 消议 案和增 加临时 提案 并延期 召开 的具体 内容 和 情况 说明（一）取消议 案的 情况说 明 1、取消议案的名称 14.00 关于选举监事的议案 序号 议案名称 14.01 候选人：周锡康 2、取消议案的原因 公司董事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股 东烽火科技集团有限公司以书面形式提交的 关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函，周锡康先生因工 作调整，提议 取消 选 举周锡 康先生 为第九届 监事会 监事的 议案。公司于2021 年6 月9 日召开第八届监事会第十五次会议，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
3、，审议通过了 关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案；于同日召开第八届董事会第 二十六次会议，以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 关 于取消 2020 年年度股东大会。（二）增加临 时提 案的情 况说 明 1、提案人：烽火科技集团股份有限公司 2、提案程序说明 公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.63%股份的股东烽火科技集团股份有限公司，在 2021 年 6 月 7 日 提出临时提案并书面 提交股 东大会 召集人。股东大 会召集 人按照 上市公 司股东 大会规则有关规定，现予以公告。3、临时提案说明 公司董
4、事会于 2021 年 6 月 7 日收到第一大股 东烽火科技集团有限公司以书面形式提交的 关于长江通信 2020 年年度股东大会增加临时提案的函，提名罗锋先生为公司第九届监事会监事候选人。公司于 2021 年 6 月 9 日召 开第八届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于提 名罗锋 先生为 第九届监 事会监 事候选 人的议案；于 同日召 开 第八届董事会第 二 十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 关于增加2020 年年度股东大会。董事会按 照上 市公司 股东大会 规则、公司 章程等 有关规 定，现 予以公告。
5、4、临时提案的具体内容 14.00 关于选举监事的议案 序号 议案名称 14.01 候选人：罗锋 上述临时提案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2021 年6 月10 日刊载于 中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站 的公告长江通信第八届监事会第十五次会议决议公告（公告编号：2021-019）。（三）股东大会延期召开的情况说明 公司原定于 2021 年 6 月 16 日下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会，因考虑尽快完成董监事会的换届选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，拟将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年6
6、 月21 日（星期 一）下午2:30 召开。股权登记日不变。三、除 了上述 更正 补充事 项外，于 2021 年 4 月 30 日公 告的原 股东大 会通知 事项 不变。四、增 加临时 提案 后股东 大会 的有关 情况。1.现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2021 年6 月21 日 14 点30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）2.网络投票的 系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年6 月21 日 至2021 年6 月21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
7、系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。3.股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2020 年度财务决算报告 2 2020 年度利润分配方案 3 关于使用自有资金进行短期投资理财的议案 4 关于2021 年度预计日常关联交易的议案 5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案 6 2020 年度董事会工作报告 7 202
8、0 年度监事会工作报告 8 2020 年度独立董事述职报告 9 2020 年度报告全文及摘要 10 关于聘用2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 11 关于制定独立董事工作制度的议案 累积投票议案 12.00 关于选举董事的议案 应选 董事（6）人 12.01 候选人：熊向峰 12.02 候选人：任伟林 12.03 候选人：余 波 12.04 候选人：李荣华 12.05 候选人：吴海波 12.06 候选人：高永东 13.00 关于选举独立董事的议案 应选 独立董事（3）人 13.01 候选人：李克武 13.02 候选人：李银香 13.03 候选人：江小平 14.00 关于选举监事的议
9、案 应选 监事（2）人 14.01 候选人：罗 锋 14.02 候选人：卫 红 特此公告。武汉长江通信产业集团股份有限公司 董事会 2021 年6 月10 日 附件1：授权委托书 授 权委 托书 武汉长江通信产业集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年6 月21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2020 年度财务决算报告 2 2020 年度利润分配方案 3 关于使用 自有 资金进行短期投资理财的议案 4 关于 2021 年度预计日
10、常关联交易的议案 5 关于与大唐电信集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易 的 议案 6 2020 年度董事会工作报告 7 2020 年度监事会工作报告 8 2020 年度独立董事述职报告 9 2020 年度报告全文及摘要 10 关于聘用 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 11 关于制定独立董事工作制度的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人 12.01 候选人：熊向峰 12.02 候选人：任伟林 12.03 候选人：余 波 12.04 候选人：李荣华 12.05 候选人：吴海波 12.06 候选人：高永东 13.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人 13.01 候选人：李克武 13.02 候选人：李银香 13.03 候选人：江小平 14.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人 14.01 候选人：罗 锋 14.02 候选人：卫 红 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
