1、1 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2020-026 安 徽 新力 金 融股 份 有限 公 司 第 八 届董 事 会第 二 次会 议 决议 公 告 安徽新力 金融股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第 八 届董事 会第 二 次会议于2020 年4 月16 日 以现场方式召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5 人，实到 5 人。本次会议的召集和召开程序符合公司法和公司章程 的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：一、审 议通过 公 司 2019 年度董 事会 工作报告 详情请参阅 公司于上海证券交易所网站（）上披露的 公司2019年度董事会工作报告。
2、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审 议通过 公 司 2019 年度总 经理 工作报告 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。三、审 议通过 关 于公司 2019 年度财 务决 算报 告 的 议案 2019 年度，经容 诚会 计师事务 所（特殊普 通 合伙）审 计，公司全 年 实现营业收 入 51,751.30 万元，净利润 13,867.35 万元，归属于母公司所有者净利润为3,228.07 万元，每股收益 0.06 元。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。本公司董事会及全体董事保证本公告
3、内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 四、审 议通过 关 于公司 2020 年度财 务预 算 的 议案 2020 年度，公司计划完成营业收入 6 亿元，同比增长 15.94%；净利润 1.5亿元，同比增 长 8.17%；归属 于母公 司所有 者 的净利 润 4,000 万 元，同比 增长23.91%。本公司制定的 2020 年度财务预算 是公司 2020 年度经营管理工作的指导性文件，旨在明 确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2020 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资 情
4、况、业务开拓和风险控制 等因素，存在多种不确定 性。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。五、审 议通过 关 于公司 2019 年度利 润分 配预 案 的 议案 详情 请参阅公司于上海证券交易所网站（）上披露的 公司2019 年度利润分配预案的公告（公告编号：临 2020-028）。独立董事就 公司 2019 年度利润分配预案发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。六、审 议通过 关 于公司 2019 年年度 报告 及其 摘要 的议案 详情请参阅公司 于上海证券交易所网站（）上披露的 公司20
5、19 年年度报告及 公司2019 年年度报告摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。七、审 议通过 关 于公司 2019 年度内 部控 制 评 价报 告 的议 案 详情请 参阅公司 于上海证券交易所网站（）上披露的 公司2019 年度内部 控制评价报告。3 独立董事就 公 司2019 年度内部控制评价报告 发表了意见。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。八、审 议通过 关 于续聘 会计 师事务 所的 议案 详情请参阅公司于上海证券交易所网站（）上披露的 公司关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：临 2020-029）。独立董事就公司
6、续聘会计师事务所发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。九、审 议通过 关 于确认 公司 2019 年度 日常 关 联交 易及预计 2020 年度 日常关 联 交易的 议案 独立董事在董事会召开前对公司 2020 年 度日 常关联交易的预计予以认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。此议案为关联交易，关联董事吴昊先生和 朱金和先生回避表决。详情请参阅 公司 于上海证券交易所网站（）上披露的 公司关于确认 2019 年度日 常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告（公告编号：临2020-030）。本议案尚需提交公司股东大
7、会审议批准。表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。十、审 议通过 关 于公司 2020 年度担 保计 划 的 议案 独立董事 在董事会召开前对公司 2020 年度担 保计划予以认可，同意提交本次董事会审议，并发表了独立意见。详情请参阅公司 于上海证券交易所网站（）上披露的 关于公司2020 年度担保计划的公告（公告编号：临 2020-031）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。4 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 一、审议通 过 公司 2019 年度独 立董 事述 职报 告 详情请参阅公司 于上海证券交易所网站（）上披露的 公司2019 年度 独立董事述职 报告。
8、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 二、审议通 过 公司 2019 年度审 计委 员会 履职 报告 详情请参阅公司 于上海证券交易所网站（）上披露的 公司2019 年度 审计委员会履职 报告。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 三、审议通 过 关于公 司 2019 年度 董事、监 事 薪 酬的议 案 具体内容请详见公司 2019 年年度报告全文。独立董事就公司 2019 年度董事、监事薪酬发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 四、审议通 过 关于公 司 2019 年
9、度 高级 管理 人员 薪酬的 议案 具体内容请详见公司 2019 年年度报告全文。独立董事就公司 2019 年度高级管理人员 薪酬发表了意见。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十五、审议通 过 公司董 事、监事及 高级 管理人 员薪 酬管理 办法 详情请参阅公司于上海证券交易所网站（）上披露的 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法。独立董事就 公司董事、监事及高级管理 人 员 薪 酬 管 理 办 法 发 表 了 意 见。本议案尚需提交公司股东大会审议批 准。5 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 六、审议通 过 关于计 提 商誉 减值 准备 的议案 详情请参阅
10、公司于上海证 券交易所网站（）上披露的 关于计提商誉减值准备 的公告（公告编号：临2020-032）。独立董事就 计提商誉减值准备 发表了意见。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十七、审议通 过 关于 2020 年度公 司及 控股 子公 司综合 授信 计划的议案 为满足公 司经 营发展 需 要，2020 年 公司 及控 股子公司 拟向 合作金 融 机构申请综合授信额度不超过 30 亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押 协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自 2019 年年度股东大
11、会通过之日起至 2020年年度股东大会之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 八、审议通过 关 于 公 司 符 合 向 专 业 投 资 者 非 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的议案 公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国 证券法、公司债券发 行与交易管理办法 等法律法规及规范性文件的 有关规定，对照公司非公开发行债券的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司 符合上述法律法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的各项条件。独立董事就 拟非公开发行公司债券相关议案
12、发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。6 表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。十 九、审议通过 关 于 公 司 面 向 专 业 投 资 者 非 公 开 发 行 公司债 券 方 案 的 议案 详情请参阅公司于上海证券 交易所网站（）上披露的 公司关于拟非公开发行公司债券的公告（公告编号：临 2020-033）。独立董事就拟非公开发行公司债券相关议案发 表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。二十、审议通过 关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 发 行 公司 债券 相关事 项的
13、 议案 详情 请参阅公司于上海证券交易所网站（）上披露的 公司关于拟非公开发行公司债券的公告（公告编号：临 2020-033）。独立董事就 拟非公开发行公司债券相关议案 发表了意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票。二十 一、审议 通过 关于 召开 公司2019 年 年度 股东 大会的 议案 公司拟召开2019 年年 度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、八、九、十、十一、十三、十五、十七、十八、十九、二十项议案和公司2019 年度监事会工作报告。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司同日于上海证券交易所网站（）上披露的 关于2019 年年度股东大会的通知。表决结果：同意 5 票，反对0 票，弃权 0 票。安徽新力金融股份有限公司董事会 2020 年4 月18 日
