1、1 股票简 称：上 海家 化 股票代码：600315 编号：临 2016-045 上海家 化联合股份有限公 司 六届八次 董事会决议公 告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情 况 上海家化联合股份 有限 公司六届 八次（临时）董事会于2016 年11月25 日下午在公司环球厅以现场及 视 频会议的方式召开，根据 公司章程相关 规 定，会议通 知于2016年11 月25日中午 通过电话及书面方式 发 出。本次会议 应参加董 事5人，现场及视频参加董 事5人。会议 由董
2、事 刘东先生主持，监事和高级管理人员 列 席了会议，符合公司法及公 司 章程的有关规定。二、董事会会议审议情 况 1、审议通过关于推选 代理董事长的议案；表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。经公司董事共同推 举，公司董事刘东先生 担任 公司代理董事长代 为履 行董事长职责，直至选举产生 新 任董事长为止。详细内容请参见公司 公 告临 2016-043。2、审议通过关于选举 董事会薪酬与考核委 员 会委员的议案；表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。鉴于谢文坚先生因个人原因辞去公司董 事 会 下 设 各 专 门 委 员 会 委 员 等 相 关 职务，
3、辞职后不在公司 担 任 任何职务。董事会 决 定选举董事刘东先生 为 董事会薪酬 与考核委员会委员（简 历 附后）。3、审议通过关于 提名 第六届董事会董事 候选 人 的议案；表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。2016 年 11 月25 日，公 司董事长谢文坚先生 因 个人原因申请辞去公司 董事长、董事 等相关职务；公 司 董事韩敏女士因工作 需 要 申请辞去董事职务，继续担任公 司董事会秘书职 务(详 细内 容请参见公司公告临2016-043、044)。根据 中华人民 共和国 公司法、其他有 关法律 法规以及 公司 章程 的有关规定，董事会决定 提名张 东方女士、宋
4、成 立先生 为董事候选人（简历附 后），任期至第六届董事会届满时止。本议案尚需提交公司 股 东大会审议。公司独立董事发表意 见，同意上述议案。4、审议通过关于聘 任首席执行官兼总经理 的议案；表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。鉴于谢文坚先生 因 个人 原因辞去公司首席 执行 官、总经理等相关 职务，辞职后不在公司担任 任何职 务。根据 中华 人民共和 国公司法、公 司章程 的有关规定，董事会决定聘任 张东 方 女士为公司首席执行 官 兼总经理（简历附后）。2 公司独立董事发表意 见，同意上述议案。5、审议通过关于召 开 2016 年第一次临时股东大会的议案；表决情况：
5、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通 过本议案。董事会决定召开 2016 年 第一次临时股东大会，审议 关于提名第六届 董事会董事候选人的议案。股东大会通知请 另见 公 司公告临2016-046。三、上网公告附件 独立董事意见。特此公告。上海家化联合股份有 限 公司董事会 2016 年11 月 26 日 附：董事候选人、首席 执行官兼总经理、薪酬 与考核委员会委员 简历 张东方：女，1962 年出 生。广东外语外 贸大学 文科学士，曾在 瑞士 IMD 国际商学院 学习。曾任芬美 意 集团高级管理职务（包 括北亚日化香精副总 裁 及大中华董 事总经理等）、维达 国际控 股有限公司（香港上 市
6、公司，股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张 东方女士拥有丰富 的 国 际与国内企业管理经 验，具有二十多年 快消品行业经验，熟 悉家居护理，个人护 理 以及化妆品行业。宋成立：男，1961 年出 生。硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国 平安财产保险上海分公司副总 经 理、中国平安财产保 险 股份有限公司副总经 理，平安信托 有限责任公司总经理，现 任平安信托有限责任 公 司副董事长。刘东：男，1964 年出生。博士。曾任世界银行 华盛顿总部经济学家、国际金融公司华盛顿 总部高级 投 资官及中国区首席投 资 官、新加坡政府投 资公司 高级副总裁、大中华区首席代表，现 任平安信托有限公司 副 总经理及私募股权投 资 总经理、本 公司董事。
