1、证 券代 码：600321 证 券简称：*ST 正源 公告 编号：2018-039 正 源 控股 股 份有 限 公司 2018 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年8 月 7 日(二)股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）705,393,163 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决
2、权股份总数的比例（%）46.6978(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合 公司法 及 公司章程 的规定，合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，公司董事富彦斌、张伟娟、姜长龙、薛雷、蔡洪滨、谢思敏、郭海兰因公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5 人，出席 4 人，公司监事惠盛林因公务未能出席本次股东大会；3、董事会秘书曾莉出席本次股东大会。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议 案 名 称：关 于
3、 公 司子 公 司 四 川 澋 源 建 设 有 限 公 司 与 控 股 股 东 子 公 司 北 京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 329,782,200 99.9386 194,600 0.0589 7,700 0.0025(二)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会不涉及逐项表决的议案；2、本次股东大会不涉及特别决议事项的议案；3、公司控股 股 东 正 源 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 公 司 股 票 373,367,163 股，正源
4、地产已对 关于公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案回避表决。4、公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 海 南 福 瑞 源 健 康 管 理 有 限 公 司 持有公司股票2,041,500 股，海南福瑞源 已对 关于公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（成都）律师事务所 律师：刘思来 杨志刚 2、律师鉴证结论意见：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定；出席本次 股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次 股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。正源控股股份有限公司 2018 年8 月8 日
