1、 1 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编 号：临2018-039 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 第七 届董事会第三次会议决议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 七 届 董 事 会 第 三 次会议于2018 年 8 月 3 日以电 子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018 年 8月 15
2、日 在公司本部召 开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛 八人，独立董事吴翊因工作原因未能出席会议，委托独立董事王天 也代为表决。本次会议 的召集、召开符合 公 司法 和 公司章程的规定。一、会议 以九 票赞 成，零 票反 对，零 票弃 权 审议 通过 了 公 司 2018 年 半年 度报 告及 报告摘 要 与会董事认为公司2018 年半年 度报告客观地反映了公司2018 年半年 度财务情况、经营成果，并发表如下确认意见：保证公司 2018 年 半年 度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、会 议以九 票赞 成，零 票反 对，零 票弃 权审议 通过 了 公司 2018 年 上半 年经 营情 况报告 特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会 2018 年8 月17 日
